本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届三次会议于2002年8月8日上午9时在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长韩希厚主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，公司董事会经过认真讨论，决定对公司2002年配股募集资金投向预案进行修改，提请公司2002年第一次临时股东大会审议。公司2002年配股预案刊登在2002年7月23日的《中国证券报》和《证券时报》。

    一、本次配股募集资金投向修改内容

    1．将《更新关键设备提高产品质量技术改造项目》调整为《优化产品结构增加高档无梭布出口技术改造项目》。

    2．《投资2000万元组建进出口公司项目》调整为公司自有资金投资项目。

    3．调整后公司本次配股募集资金投向：

    1)《高档精梳无毛羽纱技术改造项目》，总投资15200万元，引进清梳联2套，精梳机12台，细纱机20台，喷气纺纱机10台等纺纱设备68台（套）。年产高档无毛羽纱线2070吨，年新增销售收入4846万元，新增利润3747万元，项目投资利润率24.65％，投资回收期5.1年。

    该项目已经国家经贸委（国经贸投资[2002〗583号）文批复立项。

    2)《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目》，项目总投资10354万元，引进国外先进无梭织机200台，自动落筒机10台、浆纱机3台并购置部分国产设备共218台（套），建成后年产高档服装面料625万米，年新增销售收入11692万元，新增利润2848万元，投资利润率25.89％，投资回收期4.86年。

    该项目已经国家经贸委批准列入国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划（国经贸投资[2001〗1000号）。

    3)《阔幅大提花装饰面料技术改造项目》，项目总投资2998万元。引进喷气织机，电子提花机及部分前纺、前织准备设备28台（套），开发高档阔幅大提花装饰面料，建成后年新增销售收入1510万元，年新增利润598万元。项目投资利润率19.96％，投资回收期5.91年。

    该项目可行性研究报告已经河北省经贸委（冀经贸投资[2001〗658号）文批复。

    调整后，本次配股募集资金投资项目共需资金28552万元，扣除发行费用后，如果募集资金少于项目资金需求时，由公司自筹资金解决。

    二、本次配股募集资金投资项目调整的原因

    1．《更新关键设备提高产品质量技术改造项目》公司正在申请列入国家国债专项资金项目，并经河北省经贸委审核同意（冀经贸呈[2002〗122号）上报国家经贸委。

    为了多渠道筹集技术改造资金，提高公司技术装备水平，加快产品升级换代，公司董事会决定将积极争取该项目列入国债专项计划，不再列入公司本次配股募集资金投资项目。

    2．为了抓住入世机遇，扩大进出口业务，进一步开拓国际市场，公司在获得自营进出口权后，正在申报外贸经营权。由于配股募集资金到位时间尚不确定，公司董事会经过慎重研究，决定投资2000万元组建进出口公司不再列入配股募集资金投向，用公司自有资金解决。

    三、《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目》可行性分析

    目前，发达国家无梭织机占有率已达90％，而我国仍以有梭织机为主，无梭织机占有率不足10％，导致产品质量不高，生产面料技术含量低，每年进口高档服装面料约70亿美元。因此，加快技术进步，大力发展无梭织机及配套装备，提高无梭布比重，是棉纺织行业“十五”期间技术改造的重点之一。为了提高公司产品档次，扩大公司产品在国际市场的份额，拟进一步增加无梭织机的数量，生产高档提花和防羽布服装面料，替代进口，扩大出口，提高产品附加值，增强国际市场竞争力。该项目总投资10354万元，引进国外先进无梭织机200台，自动落筒机10台、浆纱机3台并购置部分国产设备共218台（套）。年产高档服装面料625万米，年新增销售收入11692万元，新增利润2848万元，投资利润率25.89％，项目建设期2年，投资回收期4.86年。

    四、公司本次配股募集资金投资项目委托中国纺织科学研究院组织专家委员会进行了论证，专家委员会认为：

    1．公司本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，通过高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，可大幅度提高公司在国内外市场的竞争能力，适应经济全球化的发展需要。

    2．项目选用的技术是比较先进的，集聚纺纱技术、喷气纺纱技术、电子提花及高性能的无梭织机是国际上比较成熟和先进的技术，实施后将大大提高产品档次和附加值。

    3．项目的定位符合纺织市场的发展要求，高档提花装饰面料、高档服装面料及高档无毛羽精梳纱具有非常广阔的发展前景。

    五、公司本次配股募集资金投向修改议案及《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目》可行性分析提请公司20O2年第一次临时股东大会审议。

    公司2OO2年第一次临时股东大会召开的时间、地点不变，有关内容刊登在2002年7月23日的《中国证券报》和《证券时报》。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2002年8月9日