本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    石家庄常山纺织股份有限公司二OO一年度股东大会于2002年6月30日上午8：30 分在石家庄市育才街168号河北宾馆贵宾楼会议厅召开。 出席会议的股东及股东代 表7人，代表股份29930.57万股，占公司总股本的74.83％，符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议由公司董事长韩希厚主持，公司董事、监事和高级管理人员及 公司聘请的会计师事务所、律师事务所代表出席了会议。

    二、提案审议情况

    大会对各项提案逐项进行了审议，并采取记名投票方式进行表决，各项提案表 决结果如下：

    （一）审议通过《2001年度董事会工作报告》

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （二）审议通过《2001年度监事会工作报告》

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （三）审议通过《2001年年度报告》

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （四）审议通过《2001年度财务决算方案及2002年度财务预算方案》

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （五）审议通过《2001年利润分配方案及2002年利润分配计划》

    1.2001年利润分配方案：

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2001年度合并实现利润总额 78 ,552,407.71元，税后利润79,209,221.29元，提取法定盈余公积、法定公益金共计 17,988,191.93元，加年初未分配利润23,369,660.47元，可供股东分配的利润为84, 590,689.83元，提取任意盈余公积5,249,069.40元，以2001年末总股份4 亿股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发40,000,000.00元。剩 余未分配利润39,341,620.43元结转下年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    2.2002年利润分配计划：

    1分配次数：公司2002年度分配利润一次；

    2分配比例：公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于25％， 公司 2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于25％；

    3分配形式：2002年度利润分配主要采取派发现金股利的方式， 现金股利占股 利分配的比例不低于50％；

    4具体分配方案由公司董事会根据公司实际情况提出预案， 提请股东大会审议 通过后实施。

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （六）审议通过《聘任会计师事务所议案》

    2002年继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，年度 财务审计费用为50万元人民币。

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （七）审议通过《公司章程》（修订案）

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （八）审议通过《股东大会议事规则》

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （九）审议通过《公司董事会换届议案》

    公司第二届董事会由九名董事组成，选举韩希厚、汤彰明、徐纪芳、张殿文、 刘运海、李京朝、季国标、李永进、张浩为公司第二届董事会董事，其中，季国标、 李永进、张浩为独立董事。独立董事任职资格已经中国证监会审核同意，并报中国 证监会石家庄特派办和深圳证券交易所备案。

    董事：韩希厚，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％， 0股反对，0股弃权。

    董事：汤彰明，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％， 0股反对，0股弃权。

    董事：徐纪芳，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％， 0股反对，0股弃权。

    董事：张殿文，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％， 0股反对，0股弃权。

    董事：刘运海，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％， 0股反对，0股弃权。

    董事：李京朝，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％， 0股反对，0股弃权。

    独立董事：季国标，29930.57 万股同意， 占与会股东持有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    独立董事：李永进，29930.57 万股同意， 占与会股东持有表决权股份总数的 100％，0股反对，0股弃权。

    独立董事：张浩，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的 100 ％，0股反对，0股弃权。

    （十）审议通过《独立董事津贴议案》

    公司给予独立董事的津贴标准为每人每年3.6万元人民币（含税）。 独立董事 出席公司董事会、股东大会的差旅费和按《公司章程》行使职权的合理费用由公司 负担。

    29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    （十一）审议通过《公司监事会换届议案》

    公司第二届监事会由三名监事组成，选举刘玉璋、邹晓珊为公司第二届监事会 监事，经职工民主选举，职工代表赵凯为公司第二届监事会监事。

    监事：刘玉璋，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％， 0股反对，0股弃权。

    监事：邹晓珊，29930.57万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％， 0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    河北三和时代律师事务所冯增书律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律 意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序 等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.出席会议董事签字的2001年度股东大会决议；

    2.河北三和时代律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2002年7月2日