石家庄常山纺织股份有限公司董事会第一届第十四次会议于2000年12月11日下 午在本公司会议室召开。应到董事7人,实到7人。 会议由董事长韩希厚先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、批准本公司与中国纺织科学院、天津工业大学三方签署的《共同组建纺织 染联合技术开发中心协议》。

    二、根据公司章程授予董事会的权限, 决定以公司自有资金投资参股清华紫光 科技创新投资有限公司,认购2000万股,每股认购价不超过1.2元,总投资不超过2400 万元。

    三、为了调整公司产品结构,向深加工延伸,加大技改投入,重点开发印染面料, 替代进口,扩大出口,根据公司章程授予董事会的权限,决定以自有资金4168. 34万元 收购本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司一印分公司资产及相关负债, 并批准《资产收购协议书》全部条款。

    四、为了发挥公司管理、技术和资金优势,开发经编、服装等深加工产品,决定 租赁经营石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部分生产性资产。主要包括纺纱、 经编、服装等生产设备。上述设备2000年11月31日帐面资产净值2292万元, 年支付 租金120万元,租赁经营期限为一年,自2001年1月1日至2001年12月31日。

    五、根据公司总经理汤彰明先生提名, 聘任刘运海先生为本公司棉二分公司经 理。

    六、聘任肖荣智先生为公司董事会证券事务代表。

    七、同意高秀兰女士因退休原因辞去公司董事职务的请求, 增补刘运海先生为 公司本届董事会董事候选人(简历附后)。此项议案提交公司下次股东大会审议通过。

    特此公告。

    附刘运海先生简历

    刘运海先生,男,50岁,汉族,大专文化,1987 年毕业于北京联合大学工业管理专 业。1968年5月参加工作,1977年7月起,先后任石家庄第二棉纺织厂成检科、劳资科 干部,整理车间副主任、厂长助理、副厂长,1994年4 月起任石家庄棉二锦宏纺织有 限公司董事、副总经理,1999年9月起任本公司棉二分公司副经理。