石家庄常山纺织股份有限公司董事会一届二十次会议于二OO二年四月三日上午 八时三十分，在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。应到董事7人，实到7人。 会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决 议：

    一、审议通过2001年度董事会工作报告；

    二、审议通过2001年度总经理工作报告；

    三、审议通过2001年年度报告及其摘要；

    四、审议通过2001年财务决算方案及2002年财务预算方案；

    五、审议通过2001年利润分配预案及2002年利润分配计划；

    1. 2001年利润分配预案。

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现利润总额78, 552 ,407.71元，税后利润79,209,221.29元，提取法定盈余公积、法定公益金共计 17 ,988,191.93元，加年初未分配利润23,369,660.47元，可供股东分配的利润为 84 ,590,689.83元，提取任意盈余公积5,249,069.40元，以2001年末总股份4亿股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发40,000,000.00元。剩 余未分配利润39,341,620.43元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    2.2002年度利润分配计划。

    （1）分配次数：公司2002年度分配利润一次；

    （2）分配比例：公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于25 ％， 公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于25％；

    （3）分配形式：2002年度利润分配主要采取派发现金股利的方式， 现金股利 占股利分配的比例不低于50％；

    （4）具体分配方案由公司董事会根据公司实际情况提出预案， 提请股东大会 审议通过后实施。

    六、审议通过公司2002年经营目标及考核办法；

    七、审议通过聘任会计师事务所议案，决定继续聘任河北华安会计师事务所有 限公司为公司2002年度财务审计机构；

    八、审议通过聘任律师事务所议案，决定继续聘任河北三和时代律师事务所为 公司常年法律顾问，聘期一年；

    九、审议通过《公司章程》修订案（附件一）；

    十、审议通过公司股东大会议事规则（附件二）。

    以上第一、三、四、五、七、九、十项议案尚需提请股东大会审议。

    附件一：《公司章程》修订案

    附件二：股东大会议事规则（草案）