石家庄常山纺织股份有限公司董事会第一届第十九次会议于二OO一年十二月二 十四日上午在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。应到董事7人,实到7人, 会 议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、批准公司与石家庄常山纺织集团第一实业有限公司签署的《资产租赁协议 补充协议》。公司与石家庄常山纺织集团第一实业有限公司于2000年12月11日签署 的《资产租赁协议》（见2000年12月13日董事会一届十四次会议决议公告）即将到 期,经双方协商,决定签署《资产租赁协议补充协议》,将租赁期延长一年,自2002年 1月1日至2002年12月31日,租赁标的不变。截止到2001年11月30日,租赁标的物账面 资产净值为2133万元,其它条款不变。

    二、批准公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提供不超过6500万元 额度的银行短期借款担保。

    特此公告。