石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）于2001年9月15 日在石家庄市 育才街168号河北宾馆北楼会议厅召开二OO一年第一次临时股东大会。 出席会议的 股东及股东代表8人，代表股份29930.06万股，占公司总股本的74.825％， 符合《 公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长韩希厚主持，公司董事、监事和 高级管理人员出席会议。会议采取记名逐项投票表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过《修改公司章程部分条款议案》

    1、原第七十八条；“对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、 授权 委托书，每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进 行公证”。

    修改为“公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问 题出具意见并公告：

    （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司 章程》；

    （二）验证出席会议人员资格的合法有效性；

    （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；

    （四）股东大会的表决程序是否合法有效；

    （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

    公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。”

    2、原第九十六条第八款；“在股东大会授权范围内， 决定公司的风险投资、 资产抵押及其他担保事项。”

    修改为：“在股东大会授权范围内，决定公司的生产经营投资、对外股权投资、 风险投资、资产抵押及其他担保事项。”

    3、原第九十九条：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。

    对于投资运用资金的金额在公司净资产总额的百分之十以下的投资项目，董事 会有权决定，无需报股东大会批准。”

    修改为：“董事会运用公司资产所作出的生产经营投资、对外股权投资、风险 投资和资产抵押及担保事项的权限，为公司最近一期经审计的净资产值20％以内。 董事会应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应组织有关专家、中介机构和 专业人员进行评审。超过上述投资额的项目，需报股东大会批准。

    生产经营投资包括：公司经营范围内的基建、技改、研发、营销、收购兼并及 出售资产。风险投资范围为：证券、期货、金融衍生品种。”

    29930.06万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    二、审议通过《变更部分募集资金投资项目议案》

    1.《高档非织造物技改项目》变更为《引进自动落筒、喷气织机项目》。

    《高档非织造物技改项目》经石家庄市技术改造办公室以石技改（99）85号文 批准立项，总投资2983万元，年产800万平方米水刺法医用布。 随着国内外非织造 布市场的不断发展，市场竞争更加激烈，水刺法产品的加工必须依靠先进的装备水 平和较合理的生产规模才有较强的竞争力。由于市场发生变化，该项目设计生产规 模偏小，经过中国纺科院专家组评估项目效益不佳，投资风险较大，变更为《引进 自动落筒、喷气织机项目》，新建一条先进的高档弹力织物服装面料生产线项目， 年产545万米高档弹力服装面料。

    弹力织物面料是近年来国内外市场的畅销产品，其市场需求量高速增长，已由 内衣向外衣发展，具有较高的附加值，开发此类品种，将使公司棉制品向高、精、 深方向发展，同时充分依托本公司现有的配套加工设备和技术管理优势，具有成本 低、见效快的特点。新项目关键环节采用先进的无梭织机（48台）、自动落筒机（ 5台）加工设备及其它配套设备，充分利用现有装备，使改造后的生产线装备精良， 加工技术先进，投资少、成本低，产品市场竞争力强。

    项目总投资2983万元，项目建设期1年，年产弹力织物545万米，可实现新增销 售收入3945.57万元，新增利润624.15万元，投资利润率20.92％，财务内部收益率 22.03％（税后），投资回收期4.58年（税后）。项目预计完成时间2002年二季度。

    2.《增加出口印花布项目》资金2988万元用于《纯棉免熨烫面料生产线》自筹 资金。

    目前，印染产品已经形成小批量、多品种的市场格局，关键是提高品种开发能 力，提升产品档次。公司现有印花布生产能力已达年产2800万米，而印花布出口主 要是大路品种，具有较高附加值的产品市场容量较小，再扩大印花布生产规模会造 成设备开工不足、能力闲置，生产成本增加，降低投资收益。

    《纯棉免熨烫面料生产线》是公司在建工程，主要生产高档纯棉免熨烫服装面 料，具有较好的市场前景和效益，也是我国服装面料替代进口、扩大出口的重要产 品类别，市场容量较大，符合纺织产品市场方向。项目变更后，可集中资金优势， 尽快开发投产高档纯棉免熨烫服装面料及系列产品，提高产品档次，增强产品竞争 能力。

    3.3690万元用于补充生产经营流动资金。

    本公司2000年度开工的8个项目，在设备选型、公开招标和竞标中， 精心组织 论证、统一对外招标，把握汇率变化，降低了设备采购成本，节约资金3690万元， 用于补充公司生产经营流动资金。

    29930.06万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    三、审议通过《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》

    公司本次利用募集资金进行大规模技术改造，投资项目多、设备类型多、引进 设备多。由于设备选型、工艺技术优化、公开招标、竞标确认、机电审批复、设备 交期等均有固定时间要求，加上进口设备供货紧张，交期延长，造成部分项目实施 进度难以按公司招股说明书中承诺的计划进度完成。根据项目实施情况，对项目完 成进度做如下调整：

    项目名称                          计划投资期             完成进度

    防紫外线高支高密府绸         2000.4季度－2001.1季度    2001年8月投产

    开发纯棉中粗厚高档织物       2000.3季度－2001.1季度    2001年8月投产

    更新无梭织机改造项目         2000.3季度－2000.4季度    2001年8月投产

    高档弹力织物技改项目         2000.3季度－2001.1季度    2001年8月投产

    高档织物改造工程项目         2000.3季度－2001.1季度    2001年11月投产

    引进30台喷气织机项目         2000.3季度－2000.4季度    2002年2季度投产

    开发高档提花面料及高密府绸   2000.4季度－2001.2季度    2002年2季度投产

    开发新型服装面料             2000.4季度－2001.2季度    2002年2季度投产

    29930.06万股同意，占与会股东持有表决权股份总数的100％，0股反对，0 股 弃权。

    河北三和时代律师事务所冯增书律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律 意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的决议均合法有效。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2001年9月18日