石家庄常山纺织股份有限公司第一届监事会第八次会议于2001年8月7日在本公 司三楼会议室召开。监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》。会议 由监事会主席刘玉璋主持。会议审议并通过了有关决议, 并就有关问题达成了一致 意见。

    一、审议通过了以下议案：

    1、公司《2001年中期报告》及其摘要；

    2、公司《2001年中期利润分配方案》；

    3、关于《变更部分募集资金投资项目议案》；

    4、关于《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》。

    二、监事会对公司2001年上半年的运作情况进行了认真监察, 现就有关情况发 表意见如下：

    1、公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》,对股东大会、董事会 的召开程序、决议事项,董事会对股东大会的执行情况,公司高级管理人员的执行情 况及公司管理制度等进行了监督检查,认为公司严格遵守国家有关法律法规的规定, 决策程序合法,各项管理制度完善,运作规范。公司董事、总经理及高级管理人员忠 于职守,没有违反法律、 法规和《公司章程》及损害公司利益或侵犯股东权益的行 为。

    2、公司变更部分募集资金投向,调整部分募集资金投资项目实施进度, 原因明 确,符合实际,并经过中国纺织科学院专家组论证。新投资项目前景看好, 符合国家 产业政策。

    3、监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,认 为上半年公司的中期财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、公司关联交易公平、公正,无内幕交易, 未发现有损于公司和股东利益的行 为。

    特此公告。