本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会三届十三次会议于2007年6月10日以传真或电话方式发出通知,于6月15日下午在公司会议室召开。应到董事9人,实到8人。独立董事李永进因公出差未能出席会议,委托独立董事张浩出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议通过如下决议：

    一、审议通过关于修改《信息披露管理制度》的议案(详见巨潮资讯网)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于修改《募集资金管理办法》的议案(详见巨潮资讯网)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《接待和推广工作制度》(详见巨潮资讯网)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2007年6月16日