每日必读本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1.会议召集人：公司第三届董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3.本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2007年6月15日下午14：00。
网络投票时间：2007年6月14日－2007年6月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月14日15：00至2007年6月15日15：00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号公司会议室
5.会议主持人：公司董事长汤彰明先生。
6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表263人,代表股份261,220,789股,占公司有表决权股份总数的60.75%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人,代表股份255308471股,占公司总股本的59.37%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共256人,代表股份5,912,318股,占公司有表决权股份总数的1.38%。
四、提案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东(现场和网络)表决,会议所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。具体议案审议通过情况如下：
(一)审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果：同意261,062,669股,占参加会议有表决权股份总数的99.9395%；反对148,920股,占参加会议有表决权股份总数的0.0570%；弃权9,200股,占参加会议有表决权股份总数的0.0035%。
(二)审议通过关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
表决结果：同意260,443,337股,占参加会议有表决权股份总数的99.7024%；反对143,470股,占参加会议有表决权股份总数的0.0549%；弃权633,982股,占参加会议有表决权股份总数的0.2427%。
(三)逐项审议通过关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案
1、本次非公开发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
2、本次非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票数量不超过7,300万股(含7,300万股),在该上限范围内,授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
3、本次非公开发行股票的发行对象
本次非公开发行的发行对象为公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合格的机构投资者等不超过10名的特定对象。机构投资者的最低有效认购数量不得低于100万股,超过100万股的必须是10万股的整数倍。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
4、锁定期
本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起,12个月内不得转让。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
5、本次非公开发行股票的定价方式及发行价格
本次公司非公开发行股票的发行价不低于三届十二次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%。(在定价基准日至发行日期间除权、除息的,按照有关规定相应调整发行底价)。最终发行价格由董事会根据实际情况与保荐人协商确定。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
6、本次非公开发行股票的发行方式及发行时间
本次股票发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行,投资者需全部以现金认购,在中国证券监督管理委员会核准后的6个月内择机发行。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
7、上市地点
在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
8、本次非公开发行股票募集资金量
本次非公开发行计划募集资金净额(扣除发行费用后的募集资金金额)不超过拟投资项目所需资金58,334万元。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
9、本次非公开发行股票募集资金的用途
本次募集资金拟投入开发高档多组分纤维服装面料项目和高档纺织产品开发与生产技术改造项目,两个项目预计投资总额58,334万元,其中：开发高档多组分纤维服装面料项目投资43,039万元,高档纺织产品开发与生产技术改造项目投资15,295万元。若本次募集资金数额低于项目所需资金额,差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。
表决结果：同意260,452,837股,占参加会议有表决权股份总数的99.7060%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权628,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2407%。
10、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意260,448,437股,占参加会议有表决权股份总数的99.7043%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权633,082股,占参加会议有表决权股份总数的0.2424%。
11、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意260,448,437股,占参加会议有表决权股份总数的99.7043%；反对139,270股,占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权633,082股,占参加会议有表决权股份总数的0.2424%。
(四)审议通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
表决结果：同意260,382,337股,占参加会议有表决权股份总数的99.6790%；反对136,770股,占参加会议有表决权股份总数的0.0524%；弃权701,682股,占参加会议有表决权股份总数的0.2686%。
(五)审议通过关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案
授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜；
7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意260,375,987股,占参加会议有表决权股份总数的99.6766%；反对136,770股,占参加会议有表决权股份总数的0.0524%；弃权708,032股,占参加会议有表决权股份总数的0.2710%。
五、参加表决的前十名股东表决情况
参会前十大股东表决情况
常山 宏远
名称 常山集团 珠海华粤 邹艳 陈丽花 谢蕾 扶敏华 刘强 许钊平
贸易 经贸
所持
股数 252,107,700 1,417,498 598,075 598,075 324,523 280,900 237,712 214,800 200000 194,185
(股)
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.07 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.08 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.09 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.10 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.11 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
五、律师见证情况
本次股东大会经河北三和时代律师事务所冯增书、杨媛律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、石家庄常山纺织股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会决议。
2、河北三和时代律师事务所关于公司二OO七年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2007年6月16日
