本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    石家庄常山纺织股份有限公司二OO六年度股东大会于2007年4月18日上午9时在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集,公司董事长汤彰明主持会议。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的会计师事务所、律师事务所代表出席了会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代表8人,代表股份255211373股,占公司总股本的59.35％。

    四、提案审议和表决情况

    会议对各项提案逐项进行了审议,并采取记名逐项投票表决方式进行表决,各项提案表决结果如下：

    一、审议通过《2006年度董事会工作报告》；

    同意255211373股,占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对,0股弃权。

    二、审议通过《2006年度监事会工作报告》；

    同意255211373股,占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对,0股弃权。

    三、审议通过《2006年年度报告》；

    同意255211373股,占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对,0股弃权。

    四、审议通过《2006年财务决算方案》；

    同意255211373股,占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对,0股弃权。

    五、审议通过《2006年利润分配方案》；

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,公司2006年度合并实现利润总额53,307,665.04 元,税后利润 51,538,894.16 元,加年初未分配利润98,829,290.16元,可供分配的利润为150,368,184.32元,提取法定盈余公积7,824,730.96元,提取任意盈余公积3,929,938.21元,扣除已分配的2005年度现金股利17,200,000.00元后,可供股东分配的利润为121,413,515.15元,以2006年末总股份4.3亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发21,500,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意255150073股,占与会股东持有表决权总数的99.98%；61300股反对,占与会股东持有表决权总数的0.02%；0股弃权。

    六、审议通过《聘任会计师事务所议案》；

    河北华安会计师事务所有限公司为本公司审计已超过5年。公司2007年度聘任北京京都会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构,年支付该所财务审计费用55万元(含子公司财务审计费)。

    同意255211373股,占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对,0股弃权。

    七、审议通过公司与集团公司签署日常生产经营关联交易协议议案；

    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》的有关规定,为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易,经本公司与集团公司协商,双方继续签署《生产经营购销框架协议》,2007年度双方生产经营购销总额不超过8000万元。若本年度双方购销总额超过8000万元,本公司将根据关联交易的有关规定,履行审批程序和信息披露义务。

    此项议案属关联交易,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司和石家庄常山纺织贸易有限责任公司回避表决。

    同意3103673股,占与会股东应参加表决总数的100%；0股反对,0股弃权。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经河北三和时代律师事务所周立炳、杨媛律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

    特此公告。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2007年4月19日