本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会三届十一次会议于2007年4月6日以传真或电话方式发出通知,于4月18日上午在公司会议室召开。应到董事9人,实到8人。独立董事李永进因公出差未能出席会议,委托独立董事张浩出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议通过如下决议：

    一、审议通过公司二OO七年第一季度报告；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告(内容详见巨潮资讯网)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    董事会决定设立专门电话和电子邮箱听取投资者和社会公众的意见和建议。专门电话为：0311-86673856,电子邮箱为：chshgf@eyou.com

    三、审议通过公司进行证券投资议案；

    为提高公司短期闲置资金使用效率,增加投资收益,同意使用不超过5000万元进行新股申购；同意使用不超过500万元进行证券市场投资。上述投资期限均为一年。实际操作中要按照公司“新股申购操作和内控制度”及“证券市场投资操作和内控制度”严格执行。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过关于执行新会计准则会计政策、会计估计变更的议案。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2007年4月19日