本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会三届五次会议于2006 年6 月2 日以书面方式发出通知，于6 月12 日上午在公司会议室召开。

    应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

    一、审议通过关于公司申请发行短期融资券的议案；

    (一)关于公司发行短期融资券的议案

    为了优化公司融资结构，降低财务费用，满足公司日常生产经营运转的资金需求，公司拟向中国人民银行申请在全国银行间债券市场发行待偿还余额不超过6 亿元人民币的企业短期融资券，发行期限不超过365 天。主承销商是中国银行股份有限公司。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    (二)发行短期融资券的授权

    提请股东大会授权董事会按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

    1、根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行方式、发行利率等；

    2、审核、修订、签署和决定与公司发行短期融资券有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    此议案需经公司股东大会审议通过，中国人民银行审核备案后方可实施。

    二、审议通过关于召开公司二OO 六年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    有关事项如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年6 月28 日上午9：00 时，会期半天

    2、召开地点：石家庄市和平东路183 号公司三楼会议室

    3、召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：①截止2006 年6 月21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；②公司董事、监事及高级管理人员；③公司聘请的会议见证律师。

    (二)会议审议事项关于公司申请发行短期融资券的议案。

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理(授权委托书详见附件)。

    2、登记时间：2006 年6 月27 日8：00 时至18：00 时

    3、登记地点：石家庄市和平东路183 号公司办公室

    (四)其它事项

    1、会议联系方式：电话：0311-86673856

    传真：0311-86673929

    联系人：池俊平、张莉

    邮编：050011

    2、会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席石家庄常山纺织股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托日期：

    委托人对审议事项的授权投票指示：

    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的意愿表决：是 □ 否 □