石家庄常山纺织股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月7日在石家庄市育 才街168号河北宾馆北楼会议厅召开。出席会议的股东9人,代表股份29930. 3万股, 占公司总股本的74.83％,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长 韩希厚主持,公司董事、监事和高级管理人员列席会议。 会议采取记名逐项投票表 决方式审议通过以下议案：

    1.审议通过2000年度董事会工作报告。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    2.审议通过2000年度监事会工作报告。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    3.审议通过监事会工作暂行条例。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    4.审议通过2000年年度报告。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    5.审议通过2000年度财务决算方案。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    6.审议通过2000年度利润分配预案及2001年度利润分配计划。

    (1)2000年度利润分配方案。

    根据河北华安会计师事务所有限公司审计结果, 报告期内公司实现净利润 93 ,610,711.82元,提取法定公积金10,746,914.4元,提取法定公益金9,968,487.17元, 提取任意公积金6,151,884.42元,加年初未分配利润－3,373,765.36元,可供股东分 配利润为63,369,660.47元。以公司2000年末总股本40,000万股为基数,向全体股东 按每10股派发现金红利1元(含税),共计派发40,000,000元。剩余未分配利润23,369, 660.47元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    (2)预计2001年利润分配计划。

    2001年拟分配利润一次；2001年实现净利润拟用于股利分配比例不低于25％； 公司本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于25％；利润分配方式主 要以派发现金为主,现金分配比例不低于股利分配的50％； 具体分配方案由公司董 事会根据实际情况制定预案,提请股东大会审议通过后实施。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    7.审议通过《纯棉免熨烫面料生产线技术项目》投资议案。

    项目总投资人民币11475万元,其中,固定资产投资11117万元(含外汇663.1万美 元),铺底流动资金358万元。总投资中,银行贷款8100万元,自筹3375万元。 项目加 工工艺采用低甲醛含量树脂整理处理工艺,使纯棉产品既具有免烫效果,又适应国际 市场对出口产品的环保要求。主要设备选择目前国内外机电仪一体化最先进水平的 印染设备16台(套)和提高印染前坯布质量相配套的纺织设备。

    项目建设期为一年,预计今年年底建成投产。年新增高档纯棉免熨烫面料715万 米,销售收入12269万元,利润3112万元。该项目已列入国债一期技改计划,可享受二 年贷款贴息和进口设备免税及国产设备投资抵免所得税优惠政策。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    8.审议通过董事变更议案。

    同意高秀兰女士因退休原因辞去公司董事职务, 增补刘运海先生为公司本届董 事会董事。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    9.审议通过修改公司章程议案。

    公司申请生产所需棉花收购加工资格已经河北省计划发展委员会正式确认。决 定修改《公司章程》第二章第十四条有关经营范围条款：原有经营范围不变, 增加 “本企业生产所需棉花收购加工”条款。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    10.审议通过聘任会计师事务所议案。

    继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计机构。

    29930.3万股同意,占与会股东持有表决权股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2001年4月10日