本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    4、公司相关股东会议议案获得通过。

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间为：2005年12月28日(周三)14:00

    网络投票时间为：(1)本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年12月22日至2005年12月28日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；(2)本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为10月22日9:30—10月28日15:00中的任意时间。

    2、现场会议召开地点：石家庄市凯旋金悦大酒店5楼5号会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。

    4、召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长汤彰明先生

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次相关股东会议的股东及股东代表共2,991名，代表有表决权的股份总数330,264,520股，占公司股份总数的76.81%，其中：参加表决的非流通股股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数298,590,000股，占公司非流通股股份的99.53%，占公司股份总数的69.44%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人2988人，代表股份31,674,520股，占公司流通股股东表决权股份总数24.37%。其中，现场出席相关股东会议的流通股股东及股东代理人9人，代表股份94,600股，占公司流通股股东表决权股份总数0.07%；通过网络投票的流通股股东2,922人，代表股份29,635,309股，占公司流通股股东表决权股份总数22.80%；委托公司董事会投票的股东57人，代表有效表决权的股份1,944,611股,占公司流通股股东表决权股份总数1.50%。

    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的相关中介机构、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《石家庄常山纺织股份有限公司股权分置改革方案》，方案详见公司2005年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《石家庄常山纺织股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》。相关股东会议表决结果如下：

    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

    代表股份数                 同意股数       反对股数   弃权股数   赞成率   反对率   弃权率   股东及代理人数
    一、流通股股东           27,343,828      4,252,982     77,710   86.33%   13.43%    0.24%      2,988
    1、现场投票流通股股东     1,983,211         55,600        400   97.25%    2.73%    0.02%         66
    2、网络投票流通股股东    25,360,617      4,197,382     77,310   85.58%   14.16%    0.26%      2,922
    二、非流通股股东        298,590,000              -    100.00%    0.00%    0.00%        3
    全部参会股东            325,933,828   4,252,982.00     77,710   98.69%    1.29%    0.02%      2,991

    表决结果：审议通过了《石家庄常山纺织股份有限公司股权分置改革方案》。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

          序号                      股东名称                          持股数量(股)             投票情况         投票方式
                                                                         370200
           1                        壮少林                                                      同意          网络投票
                                                                         321934
           2                        曹文军                                                      同意          委托投票
                                                                         287530
           3                         郑斌                                                       同意          网络投票
                                                                         265700
           4                        林锦州                                                      同意          网络投票
                                                                         255398
           5                        韩亚非                                                      同意          网络投票
                                                                         254300
           6                         刘辉                                                       同意          网络投票
                                                                         250000
           7                        王碧灵                                                      反对          网络投票
                                                                         250000
           8            河北恒润投资有限公司                                                    同意          网络投票
                                                                         238200
           9                        牛家稳                                                      同意          网络投票
                                                                         230087
          10                        张海彬                                                      同意          网络投票

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

    2、见证律师：冯增书、周立炳

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议审议事项、会议表决方式及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、石家庄常山纺织股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议。

    2、关于石家庄常山纺织股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    3、石家庄常山纺织股份有限公司股权分置改革说明书。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2005年12月29日