本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届一次会议于9月8日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。与会董事一致推举汤彰明董事主持会议。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

    一、选举汤彰明为公司董事长。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、选举邹晓珊、李京朝为公司副董事长。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、聘任肖荣智为公司总经理。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、根据董事长提名，聘任李京朝为公司董事会秘书。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、根据总经理提名，聘任胡海清、马靖、马韵杰、薛建昌为公司副总经理。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、根据总经理提名，聘任薛建昌为公司总工程师。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、根据总经理提名，聘任高俊岐为公司总会计师。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司独立董事认为以上议案的表决程序合法、有效，上述高级管理人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意上述高级管理人员的聘任事项。

    八、审议通过第三届董事会专门委员会换届议案。

    公司第三届董事会各专门委员会人员组成如下：

    1、战略委员会。主任委员：汤彰明，委员：李京朝、肖荣智、张殿文、张浩、杨纪朝。

    2、提名委员会。主任委员：李永进，委员：汤彰明、邹晓珊、张浩、杨纪朝。

    3、审计委员会。主任委员：张浩，委员：肖荣智、李永进。

    4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨纪朝，委员：汤彰明、李京朝、肖荣智、李永进、张浩。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    二00五年九月九日

    附：

    高级管理人员简历

    胡海清：男，1962年3月出生，1979年7月参加工作，河北广播电大工业企业管理专业毕业，大专文化，经济师。曾任石家庄棉纺四厂准备车间团总支书记，石家庄棉纺四厂企管办科员、厂管办负责人、办公室副主任兼企管处副处长、厂长助理、党委副书记、兼纪委书记，石家庄常山纺织股份有限公司党委副书记，现任石家庄常山纺织股份有限公司党委副书记、副总经理，常山赵州公司董事长。

    马韵杰：男，1962年9月出生，1979年7月参加工作，河北经贸大学涉外经济专业毕业，大学文化，经济师。曾任石家庄第四棉纺织厂南织车间团总支副书记，石家庄第四棉纺织厂团委干事、计划原料成品处副处长、处长、副厂长，石家庄常山纺织股份棉四分公司副经理，现任石家庄常山纺织股份有限公司副总经理，常山富仕棉业董事长。

    薛建昌：男，1964年10月出生，1985年8月参加工作，西北纺织工学院毕业，大学文化，高级工程师。曾任石家庄棉二细纱技术员、新纺纱车间技术员，石家庄棉二总工程师室技术员、生产技术部主任工程师，石家庄常山纺织股份有限公司生产技术部部长、副总工程师，现任石家庄常山纺织股份有限公司总工程师，常山恒新公司总经理、党委书记。

    高俊岐：男，1963年4月出生，1983年9月参加工作，中国人民大学函授学院工业经济专业毕业，大学文化，高级会计师。曾任石家庄市纺织工业局党校会计、党校行政科副科长、财务处科员，石家庄常山纺织集团财务审计部副部长、部长。