本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    石家庄常山纺织股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会于2005 年9 月8 日上午9时在石家庄市和平东路183 号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长韩希厚委托副董事长汤彰明主持会议。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的会计师事务所、律师事务所代表出席了会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份29929.5万股，占公司总股本的100％。本次会议无流通股股东参加。

    四、提案审议和表决情况

    会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，各项提案表决结果如下：

    （一）审议通过关于修改公司章程部分条款议案

    1、修改第十四条

    公司经营范围增加"房屋租赁"。

    2、修改第一百四十一条

    原文：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。

    修改为：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长二人。

    同意29929.5万股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对，0股弃权。

    （二）审议通过关于修改股东大会议事规则的议案

    同意29929.5万股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对，0股弃权。

    （三）采用累积投票方式，选举产生公司第三届董事会董事、独立董事

    1、选举汤彰明先生为公司第三届董事会董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    2、选举邹晓珊女士为公司第三届董事会董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    3、选举李京朝先生为公司第三届董事会董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    4、选举肖荣智先生为公司第三届董事会董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    5、选举马靖先生为公司第三届董事会董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    6、选举张殿文先生为公司第三届董事会董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    7、选举李永进先生为公司第三届董事会独立董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    8、选举张浩先生为公司第三届董事会独立董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    9、选举杨纪朝先生为公司第三届董事会独立董事。同意29929.5万票，占与会股东持有表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

    根据选举结果，公司第三届董事会由汤彰明、邹晓珊、李京朝、肖荣智、马靖、张殿文、李永进、张浩、杨纪朝九位董事组成，其中李永进、张浩、杨纪朝为独立董事。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

    （四）选举产生公司第三届监事会监事

    1、选举赵凯先生为公司第三届监事会监事，同意29929.5万股，占与会股东持有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    2、选举王卫国先生为公司第三届监事会监事，同意29929.5万股，占与会股东持有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    根据选举结果，公司第三届监事会由赵凯、王卫国、邵光毅三名监事组成，其中邵光毅为公司职工代表大会民主选举产生的监事。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经河北三和时代律师事务所冯增书、周立炳律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2005年9月9日