本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届二十五次会议于2005年7月29日以传真或电话方式发出通知，于8月5日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事李永进委托独立董事张浩出席会议并代行表决权。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过关于修改公司章程部分条款议案；

    根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改：

    1、修改第十四条

    公司经营范围增加“房屋租赁”。

    2、修改第一百四十一条

    原文：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。

    修改为：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长二人。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过关于修改股东大会议事规则的议案（内容详见附件一）；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过董事会换届议案；

    公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与控股股东充分协商，公司董事会提名汤彰明、邹晓珊、李京朝、肖荣智、马靖、张殿文、李永进、张浩、杨纪朝为公司第三届董事会候选人，其中李永进、张浩、杨纪朝为独立董事候选人，其任职资格尚需深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会审议。董事候选人在提请公司2005年第一次临时股东大会审议通过后就任（董事候选人简历附后）。

    公司董事会对即将卸任的公司董事韩希厚、徐纪芳、季国标、刘运海在任期内勤勉负责、诚信敬业的工作给予充分肯定，并代表公司全体股东向四位董事为公司所做出的贡献表示感谢。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过关于控股子公司常山恒新公司租赁公司生产设备的议案；

    由于公司拟整体搬迁，配股项目及配套设施和国债项目已在常山恒新厂区内投资建设，并陆续试车投产。同意由常山恒新公司租赁公司纺纱及配套设备。截止 2005年7月31日，公司已投入并交付使用的设备帐面原值为14429万元，到2005年底陆续交付使用的设备帐面原值将达到29733万元。租赁期限自2005年8月1日至2005年12月31日止。经双方协商，租金总计为866万元，并批准《设备租赁合同》条款。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过关于召开公司二OO五年第一次临时股东大会的议案。

    （一）召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年9月8日上午9：00时，会期半天

    2、召开地点：石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

    3、召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    4、召开方式：（1）现场投票；（2）审议“董事会换届议案”时，在董事选举中实行累积投票制。累积投票制原则如下：股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以选举数人，由所得选票代表表决票数较多者当选，但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数；依照董事候选人所得票数多少决定董事人选，当选董事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表的表决权的二分之一。

    5、出席对象：（1）截止2005年9月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的会议见证律师。

    （二）会议审议事项

    1、审议关于修改公司章程部分条款议案；

    2、审议关于修改股东大会议事规则的议案；

    3、审议董事会换届议案；

    4、审议监事会换届议案。

    （三）现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。

    2、登记时间：2005年9月7日8：00时至18：00 时

    3、登记地点：石家庄市和平东路183号公司董事会办公室

    （四）其它事项

    1、会议联系方式：电话：0311-86673856

    传真：0311-86673929

    联系人：池俊平、张莉

    邮编：050011

    2、会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

    （五）授权委托书

    授权委托书兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织
股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人持股数量：
    委托人股东帐户：
    委托人签名：
    委托人身份证号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托日期：
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    二00五年八月八日

    附件一：关于《修改公司股东大会议事规则》的议案

    附件二：董事候选人简历

    附件三：公司独立董事对董事会换届的意见

    附件四：独立董事提名人声明

    附件五：独立董事候选人声明

    附件六：独立董事候选人关于独立性的补充声明

    附件一：

    关于修改《股东大会议事规则》的议案

    中国证监会于2005年3月22日发出通知，要求各上市公司根据《关于保护社会公众股股东若干权益的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)和《公司章程》的有关规定,对《公司章程》和《股东大会议事规则》作出修改。修改《公司章程》议案已经董事会二届二十二次和二十三次董事会审议通过并经公司2004年度股东大会批准。根据上述规定及要求，拟对公司《股东大会议事规则》进行如下修改：

    一、在原第六条后增加二条（修改后为第七条、第八条）

    第七条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。征集人公开征集公司股东投票权应当按有关实施办法办理。

    第八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

    （以后各条序号依次顺延）

    二、原第九条为：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前在指定批露信息报纸上以公告方式通知各股东。

    公告应包括以下内容：

    （一）会议的日期、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）投票代理委托书的送达时间和地点；

    （六）会务常设联系人姓名，电话号码。

    修改为：

    第十一条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前在指定披露信息报纸上以公告方式通知各股东。

    公告应包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点、方式、会议期限以及会议召集人；

    （二）提交会议审议的事项；

    （三）股东大会提供网络投票方式的，应载明网络投票的时间及投票程序；

    （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （五）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （六）投票代理委托书的送达时间和地点；

    （七）会务常设联系人姓名，电话号码。

    三、在原第九条后增加一条（修改后为第十二条）

    第十二条 公司以公告方式发布召开股东大会通知时，应充分、完整地披露所有提案的具体内容，同时应在指定网站上披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。

    （以后各条序号依次顺延）

    四、原第十条为：董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。因特殊原因必须延期召开股东大会时，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

    公司延期召开股东大会时，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

    修改为：

    第十三条 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期或取消。股东大会因故延期或取消的，公司应当在原定召开日期五个交易日前发布通知，说明延期或取消的具体原因。延期召开股东大会的，公司应当在通知中公告公布延期后的召开日期。公司延期召开股东大会时，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

    五、原第十五条为：会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

    修改为：

    第十八条 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。股东大会召开前取消提案的，公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布取消提案的通知，说明取消提案的具体原因。

    六、在原第十五条后增加一条（修改后为第十九条）

    第十九条 公司年度股东大会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案应当至少提前十天由董事会公告。提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不得列入股东大会表决事项。

    （以后各条序号依次顺延）

    七、原第三十七条为：股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    修改为：

    第四十一条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

    (一)交易对方；

    (二)拥有交易对方直接或间接控制权的；

    (三)被交易对方直接或间接控制的；

    (四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

    (五)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

    (六)中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

    关联股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    八、原三十八条为：股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

    修改为：

    第四十二条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

    股东大会选举董事采用累积投票制。累积投票制是指公司股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以将拥有的表决权全部集中于一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事入选的一种制度。

    改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

    九、在原第三十八条后增加二条（修改后为第四十三条、第四十四条）

    第四十三条 股东大会提供网络投票方式的，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决，以现场表决为准。

    第四十四条 公司股东或其委托代理人通过公司股东大会网络投票系统行使表决权的，应当在股东大会通知规定的有效时间内参与投票。

    公司股东或其委托代理人有权通过公司股东大会网络投票系统查验自己的投票结果。

    （以后各条序号依次顺延）

    十、在原第六十一条后增加一条（修改后为第六十八条）

    第六十八条 下列事项需经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请。

    （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

    （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

    （三）公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；

    （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

    （五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

    公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

    （以后各条序号依次顺延）

    十一、原第六十七条为：股东大会决议公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）股份总数及占公司有表决权总股权的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

    修改为：

    第七十四条 股东大会决议公告应当包括以下内容：

    （一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

    （二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占上市公司有表决权总股份的比例，以及流通股股东和非流通股股东分别出席会议情况；

    （三）每项提案的表决方式；

    （四）每项提案的表决结果，以及流通股股东和非流通股股东分别对每项提案同意、反对、弃权的股份数。对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的名称或姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况；对于需要流通股股东单独表决的提案，应当专门作出说明；

    提案未获通过的，或本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作出说明。

    （五）法律意见书的结论性意见，若股东大会出现增加、否决或变更提案的，应当披露法律意见书全文。

    公司召开股东大会审议第六十八条所列事项的，公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

    附件二：

    董事候选人简历

    汤彰明：48岁，研究生学历，中共党员。曾任石家庄维尼纶厂副厂长，石家庄服装衬布总厂副厂长，石家庄市纺织局副局长，石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁，现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，石家庄常山纺织股份有限公司副董事长、总经理。

    邹晓珊：50岁，本科学历，中共党员。曾任石家庄第二棉纺织厂宣传部部长，石家庄棉二锦宏纺织有限公司党委工作部副部长，石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司副经理，石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长，现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事，石家庄常山纺织股份有限公司监事。

    李京朝：49岁，大专学历，中共党员。曾任石家庄地区纺织工业公司办公室副主任，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室主任，石家庄常山纺织股份有限公司办公室主任，石家庄常山纺织股份有限公司董事、董事会秘书，现任石家庄常山纺织股份有限公司董事、董事会秘书，石家庄常山赵州纺织有限公司董事。

    肖荣智：36岁，本科学历，中共党员。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部副部长，石家庄常山纺织股份有限公司财务部、证券部经理，现任石家庄常山纺织股份有限公司副总经理。

    马靖，36岁，本科学历，中共党员。曾于天津警备区服役，就职于石家庄市纺织研究所、河北省高速公路管理局，曾任河北省民族宗教事务厅经济处主任科员、助理调研员、副处长，现任石家庄常山纺织股份有限公司副总经理。

    张殿文：59岁，大专学历，中共党员。曾任石家庄棉纺二厂副厂长，石家庄棉纺一厂厂长，现任石家庄常山纺织股份有限公司董事、棉一分公司经理。

    李永进：71岁，大专学历，中共党员。曾任中共赵县县委书记，石家庄地委秘书长、副书记，河北省农办副主任、主任，中共河北省委常委，邯郸市市长、市委书记，河北省高级人民法院院长兼省政法委副书记，河北省人大常委会副主任、党组副书记，现任石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，最高法院咨询委员会委员、河北省关心下一代工作委员会副主任、河北省立法研究会会长。

    张浩：61岁，本科学历，中共党员。曾任河北省财政厅综合处、外经处处长，河北省国有资产管理局副局长，现任石家庄常山纺织股份有限公司独立董事。

    杨纪朝：51岁，本科学历，中共党员。曾任纺织工业部生产司副处长，纺织总会纺织产品开发中心副主任，西藏自治区经贸委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，现任中国纺织工业协会副秘书长。

    附件三：

    石家庄常山纺织股份有限公司独立董事对董事会换届的意见

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届二十五次会议审议通过了关于董事会换届议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会发布的《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

    同意提名汤彰明、邹晓珊、李京朝、肖荣智、马靖、张殿文、李永进、张浩、杨纪朝为公司第三届董事会董事候选人，其中，李永进、张浩、杨纪朝为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    

独立董事：季国标 李永进 张浩

    二00五年八月五日

    附件四：

    石家庄常山纺织股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人石家庄常山纺织股份有限公司现就提名李永进、张浩、杨纪朝为石家庄常山纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与石家庄常山纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任石家庄常山纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合石家庄常山纺织股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在石家庄常山纺织股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括石家庄常山纺织股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    二00五年八月五日

    附件五：

    石家庄常山纺织股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李永进、张浩、杨纪朝，作为石家庄常山纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与石家庄常山纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括石家庄常山纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：李永进 张浩 杨纪朝

    二00五年八月五日

    附件六：

    石家庄常山纺织股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1、上市公司全称：石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称本公司）

    2、本人姓名：李永进

    3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    六、是否是中央管理的离（退）休干部？

    是√ 否□

    本人 李永进 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    

声明人：李永进

    二00五年八月五日

    石家庄常山纺织股份有限公司独立董事候选人

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1、上市公司全称：石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称本公司）

    2、本人姓名：张浩

    3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否V

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否√

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

    是□ 否√

    本人 张浩 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    

声明人： 张浩

    二00五年八月五日

    石家庄常山纺织股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1、上市公司全称：石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称本公司）

    2、本人姓名：杨纪朝

    3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否√

    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否√

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    是□ 否V

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否√

    六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

    是□ 否√

    本人 杨纪朝 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

    

声明人：杨纪朝

    二00五年八月五日