本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    石家庄常山纺织股份有限公司2004 年度股东大会于2005 年4 月18 日上午8：30在石家庄市和平东路183 号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长韩希厚主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的会计师事务所、律师事务所代表出席了会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席 本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份299,295,000股，占公司总股本的69.60％。本次会议无流通股股东参加。

    四、提案审议和表决情况

    会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，各项提案表决结果如下：

    （一）审议通过《2004年度董事会工作报告》

    同意299,295,000股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对， 0股弃权。

    （二）审议通过《2004年度监事会工作报告》

    同意299,295,000股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对， 0股弃权。

    （三）审议通过《2004年年度报告》

    同意299,295,000股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对， 0股弃权。

    （四）审议通过《2004年财务决算方案》

    同意299,295,000股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对， 0股弃权。

    （五）审议通过《2004年利润分配方案》

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2004年度合并实现利润总额61,056,817.65元，税后利润38,363,582.48元，加年初未分配利润108,362,632.05元，可供分配的利润为146,726,214.53元，提取法定盈余公积、法定公益金共计8,022,320.32元，提取任意盈余公积2,027,820.26元，扣除已分配的2003年度现金股利38,700,000.00元后，可供股东分配的利润为97,976,073.95元，以2004年末总股份4.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发25,800,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意299,295,000股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对， 0股弃权。

    （六）审议通过《聘任会计师事务所议案》

    决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，公司拟年支付该所财务审计费用50万元（含子公司财务审计费）。

    同意299,295,000股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对， 0股弃权。

    （七）审议通过《修改公司章程部分条款议案》

    同意299,295,000股，占与会股东持有表决权总数的100％；0股反对， 0股弃权。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经河北三和时代律师事务所王强、周立炳律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2005年4月19日