石家庄常山纺织股份有限公司董事会第一届第十七次会议于二OO一年三月四日 上午八时三十分，在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。应到董事7人，实到 6人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议通过 如下决议：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告；

    二、审议通过2000年度总经理工作报告；

    三、审议通过2000年年度报告及其摘要；

    四、审议通过2000年度财务决算报告；

    五、审议通过2000年度利润分配预案和2001年利润分配计划；

    1.2000年度利润分配预案。

    根据河北华安会计师事务所有限公司审计结果，报告期内公司实现净利润 93 ,610,711.82元，提取法定公积金10,746,914.4元，提取法定公益金9,968,487. 17 元，提取任意公积金6,151,884.42元，加年初未分配利润－3,373,765.36元，可供 股东分配利润为63,369,660.47元。董事会提议，以2000年末总股本40,000 万股为 基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发40,000,000 元。 剩余未分配利润23,369,660.47元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    2.2001年度利润分配计划。

    1.2001年拟分配利润一次；

    2.2001年实现净利润拟用于股利分配比例不低于25％；

    3.公司本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于25％；

    4.利润分配方式主要以派发现金为主,现金分配比例不低于股利分配的50％；

    5.具体分配方案由公司董事会根据实际情况制定预案，提请股东大会审议通过 后实施。

    六、审议通过2001年经营目标及考核办法

    七、审议通过《纯棉免熨烫面料生产线技改项目》投资议案

    该项目可行性研究报告已通过公司组织的国内纺织专家论证，并经国家经贸委 和河北省经贸委批复，列入国家一期国债专项技改项目计划。项目加工工艺采用低 甲醛含量树脂整理处理工艺，使纯棉产品具有免烫效果的同时，使其环保功能大幅 度增强，符合我国纺织工业“十五”期间以面料为突破口进行技术改造的方向，适 应国际市场对出口产品的环保要求，增强产品出口竞争力。该项目可享受二年贷款 贴息和进口设备免税及国产设备投资抵免所得税优惠政策。

    项目总投资人民币11475万元，其中，固定资产投资11117万元（含外汇 663.1 万美元），铺底流动资金358万元。总投资中，银行贷款8100万元，自筹3375万元。 主要设备选择目前国内外机电仪一体化最先进水平的印染设备16台（套）和提高印 染前坯布质量相配套的纺织设备。

    项目建设期为一年， 预计今年年底建成投产。 新增年产高档纯棉免熨烫面料 715万米，新增销售收入12269万元，利润3112万元，税金876万元。 投资利润率为 27.12％，投资回收期5.17年。

    八、审议通过增加公司经营范围并修改公司章程议案

    根据国务院和河北省关于深化棉花流通体制改革的精神，公司申请生产所需棉 花收购加工资格已经河北省计划发展委员会正式确认。公司董事会提议，修改公司 章程第二章第十四条有关经营范围条款：原有经营范围不变，增加“本企业生产所 需棉花收购加工”条款。

    九、审议通过聘任会计师事务所议案，决定继续聘任河北华安会计师事务所有 限公司为公司2001年度财务审计机构。

    十、审议通过关于召开2000年度股东大会议案，有关事项如下：

    1.会议时间：2001年4月7日上午8：30。

    2.会议地点：石家庄市育才街168号河北宾馆北楼会议厅。

    3.会议内容：

    1）审议2000年度董事会工作报告；

    2）审议2000年度监事会工作报告；

    3）审议监事会工作暂行条例；

    4）审议2000年年度报告；

    5）审议2000年度财务决算方案；

    6）审议2000年度利润分配预案及2001年度利润分配计划；

    7）审议《纯棉免熨烫面料生产线技改项目》投资议案；

    8）审议董事变更议案（董事会一届十四次会议决议公告）；

    9）审议修改公司章程议案；

    10）审议聘任会计师事务所议案。

    4.出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2001年3月29 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

    5.会议出席登记办法。

    1.登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；代 理人出席的须持有授权委托书和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：本公司证券部；

    3.登记时间：2001年4月5日（上午8：30－11：30 下午2：00－6：00）；

    6.其他事项。

    1.会期半天；

    2.出席会议者食宿交通费自理；

    3.联系地址、电话及联系人：

    联系地址：石家庄和平东路183号

    联系人：石家庄常山纺织股份有限公司证券部 石飞 井成铭

    联系电话：0311－6673822 6673856

    传真：0311－6673929 邮编：050011

    特此公告。

    

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2001年3月8日