本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）2003年年度利润分配方案已经2004年3月8日召开的2003年年度股东大会审议通过。现将本次利润分配的具体事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    1、本公司2003年年度利润分配方案为：以2003年末总股本39,000万股为基数，向全体股东实施每10股转增3股、派发现金红利0.25元（含税）的利润分配方案。根据我国税法的有关规定，个人所得税由公司代扣代缴，因此，扣税后社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.2元。本次利润分配前总股本为39000万股，分配后总股本增至50700万股。

    2、发放年度：2003年度。

    3、发放范围：截至2004年3月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    二、本次利润分配方案具体实施日期

    1、股权登记日为2004年3月17日；

    2、除权、除息日为2004年3月18日；

    3、红利发放日为2004年3月18日；

    三、利润分配对象

    本次利润分配对象为：截至2004年3月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配方法

    1、本次社会公众股股息于2004年3月18日通过股东托管券商直接划入股东资金帐户。

    2、国家股、法人股股息通过本公司直接划入其指定帐户。

    3、本次所转增股份于2004年3月18日直接记入股东证券帐户。

    4、本次所转增可流通股起始交易日为2004年3月18日。

    五、本次利润分配和转增股本前后,本公司股本变动情况如下：

                                                                 单位：股
项目                  变动前总股本   本次转增股   变动后总股本   占总股本
                                                                 比例（%）
一、未上市流通股份
1、发起人股              260000000     78000000      338000000      66.67
其中：国家持有股份       194356500     58306950      252663450      49.83
境内法人持有股份          65643500     19693050       85336550      16.83
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计       260000000     78000000      338000000      66.67
二、已上市流通股
1、人民币普通股          130000000     39000000      169000000      33.33
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计         130000000     39000000      169000000      33.33
三、股份总数             390000000    117000000      507000000        100

    六、本次利润分配后,按新股本507,000,000股摊薄计算，2003年度每股收益为0.4551元。

    七、咨询地点：公司证券部

    咨询电话：0731-8923908

    联系人： 郭韬 吕志名

    八、备查文件

    1、公司2003年年度股东大会决议及公告；

    2、公司2003年年度报告；

    特此公告