长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2004年2月5日8时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开。公司监事全部出席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会召集人李佑民先生主持，经过审议一致形成如下决议：

    一、审议并通过《公司2003年年度报告及年度报告摘要》；

    二、审议并通过《公司2003年度财务决算报告》；

    三、审议并通过《公司2003年度利润分配预案》；

    四、审议并通过《公司2003年监事会工作报告》；

    五、审议并通过《公司2003年度监事会独立意见书》；

    六、《公司关于2004年度关联交易事项的议案》。

    关联监事李佑民先生在本项议案表决时回避表决。

    以上议案尚需提交公司2003年年度股东大会审议。