本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2003年8月25日15:00在公司一号会议室召开,会议应到董事十二名,实到十二名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、财务总监、董事会秘书亦列席了本次会议。本次会议由董事长詹纯新先生主持,会议审议并一致通过了《公司2003年半年度报告及摘要》。
    
长沙中联重工科技发展股份有限公司    董 事 会
    二○○三年八月二十八日