本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议于2003年2月28日15时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开，应到董事十名，实到九名，董事龙国键先生因参加全国政协会议委托董事刘安元先生代为行使投票表决权。公司部分监事、财务总监、董事会秘书列席了会议（监事李江涛先生因公出差未列席会议）。会议由董事长詹纯新先生主持，经过审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；

    二、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    三、审议通过《公司2002年度会计审计报告》；

    四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度共实现净利润153,708,162.65元，提取10%的法定公积金15,370,816.27元，提取5%的法定公益金7,685,408.13元，加期初未分配利润54,359,547.77元，公司可供股东分配的利润为185,011,486.02元。本年度末公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案需经公司2002年年度股东大会批准后实施。

    五、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；

    六、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》；

    七、审议通过《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；

    八、审议通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》。

    以上第二至第八项议案尚需提交公司2002年年度股东大会审议。公司2002年年度股东大会召开的时间及有关事宜另行公告。