本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次临时会议于2002年12月20日14：00在公司二楼会议室召开，会议应到董事十名，实到十名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事及董事会秘书亦列席了本次会议，会议由董事长詹纯新先生主持。

    审议并一致通过了《公司兼并收购湖南机床厂的议案》。

    为了有效地解决公司产能不足的问题和进一步增强公司的综合实力，公司拟以自有资金兼并收购湖南机床厂，收购方式为承债式。

    湖南机床厂创建于一九五一年，是长沙市市属国家机床工具行业的重点企业，法定代表人：陈铁坚。主营业务为：锯床、锯条、经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表。该厂现有产品可分为两大系列，即锯床系列和锯带（条）系列。锯床系列产品毛利率在20％左右；锯条系列产品毛利率可以达到40％。

    以2002年8月31日为资产评估基准日，湖南机床厂的评估值为：资产总额为12,812.22万元，负债总额为17,688.62万元。经公司与湖南机床厂确认，由湖南机床厂通过取得债权人同意减免贷款利息，以及获得政府减免土地出让金、契税等优惠政策，以降低公司本次兼并的成本（降低兼并成本的总额不低于5000万）。兼并后的湖南机床厂将成为中联重科的分公司，在此基础上，中联重科将利用上市公司的先进管理模式和企业文化，促进分公司职工的观念转变，重塑企业品牌形象；充分发挥中联重科的资金、技术、产品及市场优势，对分公司资源实行优化配置，提高其经济效益；通过充分挖掘分公司的生产潜力，争取在两年内使分公司的主导产品锯床锯条的产值突破1亿元，并为中联重科加工配套零部件，年产值达到5000万元左。