本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年10月9日14时在公司二楼会议室召开，会议应到董事十名，实到十名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。股份公司全体监事、董事会秘书亦列席了本次会议。会议由董事长詹纯新先生主持，经过审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

    经公司全体董事投票选举，董事詹纯新先生自2002年10 月9 日起担任公司第二届董事会董事长，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    1、根据当选的股份公司董事长詹纯新先生提名，聘任公司董事方明华先生为公司总经理，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    2、根据当选的股份公司董事长詹纯新先生提名，聘任陈旭辉女士为董事会秘书，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    3、根据方明华先生的提名，聘任熊焰明先生为公司常务副总经理，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    4、根据方明华先生的提名，聘任卓先委先生为公司副总经理，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    5、根据方明华先生的提名，聘任陈晓非先生为公司副总经理，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    6、根据方明华先生的提名，聘任刘权先生为公司总工程师，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    7、根据方明华先生的提名，聘任何建明先生为公司财务总监，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    公司高级管理人员详见附件一。

    三、审议通过《董事会议事规则》；

    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；

    《董事会议事规则》详见附件二。

    

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

    二○○二年十月十一日

    附件一：方明华先生、熊焰明先生、卓先委先生、陈晓非先生、刘权先生、何建明先生、陈旭辉女士简历

    方明华先生：1957年生，大专学历，高级经济师；曾任建设部长沙建设机械研究院处长，中联建设机械产业公司营销公司总经理，总裁助理、副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司董事；曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖，多次被评为企业十佳管理者。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司董事、总经理。

    熊焰明先生：1964年生，大学学历，高级工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，中联建设机械产业公司营销公司副总经理、总经理；长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、营销公司总经理，副总经理。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司常务副总经理。

    卓先委先生：1959年生，大学学历，高级工程师。曾任建设部长沙建设机械研究院室主任，起重机械研究所所长，中联建设机械产业公司研究开发中心主任；曾获省、部级科技进步二、三等奖，现任长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理。

    陈哓非先生：1963年生，大学学历，高级工程师。曾任建设部长沙建设机械研究院起重机械研究所副所长，长沙中联起重机械有限公司副总经理；曾三次获国家、省、部级科技进步一、二、三等奖；现任长沙中联重工p 负责内部审计与外曹经理。

    刘权先生：1963年生，大学学历，研究员。曾任建设部长沙建设机械机械研究院工程师，长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机械研究所所长，混凝土机械制造公司副总经理；曾获国家科技进步三等奖，多次获省部级科技进步一、二等奖，湖南省先进技术工作者，湖南省优秀中青年专家；荣获第二届湖南省杰出青年科技创新奖，享受国务院政府特殊津贴。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事，总工程师，首席研究员。

    何建明先生：1963年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师；曾任湖南省财政厅中央企业财务处副科长、科长，财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长、综合处处长。被选为湖南省外商投资企业财务会计学会常务理事。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监。

    陈旭辉女士：1957年生，研究生学历，工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院科技管理处副处长、办公室主任，中联建设机械产业公司总裁助理、长沙中联重工科技发展股份有限公司董事长特别助理、办公室主任。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会秘书。