本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称股份公司）2002年度第二次临时股东大会定于2002年10月9日召开，现将有关会议具体事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召集人： 公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年10月9日上午9：30；

    3、会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅；

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2002年度中期分配预案》；

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，股份公司2002年度中期实现净利润82,452,258.89元，根据母公司2002年度中期净利润数提取10％的法定公积金8,498,666.07元，提取5％的法定公益金4,249,333.04元，加上年初未分配利润54,359,547.77元，股份公司可供股东分配的利润为124,063,807.55元。

    股份公司拟以2001年末总股本30,000万股为基数，向全体股东实施每10股送红股3股，派发现金0.75元（含税）的中期利润分配预案。

    2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的提案》；

    鉴于长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会现提名下列同志为股份公司第二届董事会候选人：

    詹纯新、刘安元、龙国键、张建国、方明华、刘驰、许武全、刘权、王忠明、白暴力，其中王忠明、白暴力为独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

    3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的提案》；

    鉴于长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会现提名下列同志为股份公司第二届监事会候选人：

    李佑民、李江涛、寻明花。其中寻明花女士为职工代表出任的监事候选人。（监事候选人简历见附件）

    4、审议《公司高级管理人员薪酬体系实施方案》；

    为适应建立现代企业制度的需要，建立企业高层管理人员的激励约束机制，充分调动高层管理人员的积极性和创造性，促进企业持续稳定的发展，确保实现股东利益的最大化，根据社会主义市场经济条件下效益优先、兼顾公平的原则，特拟定本方案。

    实施方案所遵循的基本原则：

    ·高层管理人员的年薪水平与公司的规模和经营成果挂钩；

    ·与规模和效益类似的其它企业的高层管理人员的收入具有可比性和竞争性；

    ·高层管理人员的薪酬先考核后分期兑现，有奖有罚。

    实施方案的范围：

    本公司高层管理人员：公司董事长、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书。

    实施方案：

    （一）薪酬收入由基本年薪、绩效年薪、风险收入三部分组成，以公司净资产收益率为考核基准，低于6％时，取消绩效年薪，6％～10％按比例部分兑现绩效年绩，10％以上风险收入为正数，10％以下风险收入为负数。

    （二）系数确定

    董事长为1,其他高管人员为0.7～0.3。

    （三）支付和扣减方法

    基本年薪：采取分月预付的办法支付，每月支付基本年薪/12。

    绩效年薪：在年终时根据年度指标完成情况统一考核后兑现三分之二，其余三分之一留至三年后一次性兑现。

    风险收入：三年后分三次兑现，第一年和第二年均兑现30％，第三年兑现40％，扣减按实际考核结果从兑现余额中扣减。

    5、审议《关于修改公司章程的议案》；

    长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会决定根据《公司法》的规定，并结合公司的实际情况对公司现行章程进行修改。公司章程修改内容说明如下：

    （一）根据2002年度第二次临时股东大会关于《公司2002年度中期分配预案》，对公司现行章程中关于“注册资本”的相应条款进行修改：

    1原公司章程第六条 公司注册资本为人民币30,000万元。

    修改为：公司注册资本为人民币39,000万元。

    2原公司章程第二十条 公司的股本结构为：普通股30,000万股，其中发起人持有2,0000万股，其他内资股股东持有10,000万股。

    修改为：公司的股本结构为：普通股39,000万股，其中发起人持有26,000万股，其他内资股股东持有13,000万股。

    （二）根据公司发展的需要，扩大公司经营范围，对公司现行章程中关于“经营范围”的相应条款进行修改：

    原公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、研制、销售、租赁工程机械及其它机械设备、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术及产品并提供相关售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营本企业研制、开发的技术和生产科技产品的出口业务，本企业科研、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；承办本企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

    修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产、销售、租赁工程机械及其它机械设备、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术及产品并提供相关售后技术服务；销售汽车（不含小汽车）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营本企业开发的技术和生产的产品的出口业务，本企业科研、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；承办本企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

    6、授权董事会办理对公司章程修改后相关事宜。

    三、会议出席对象

    截止2002年9月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

    四、会议登记方式

    请符合上述条件的股东或代理人于2002年10月8日（9：00－11：30,14：00－16：00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市银盆南路307号公司二楼接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    五、其他

    1、本次会议会期半天，出席会议者费用自理。

    2、公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。

    联系电话： （0731）8923908

    传真： （0731）8923906

    邮政编码： 410013

    联系人： 吕志名 郭韬

    

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

    二○○二年九月七日

    附件：

    

董事候选人简历

    詹纯新先生：1955年生，中共党员，硕士研究生，研究员；曾任建设部长沙建设机械研究院研究室主任工程师、副主任、院党委委员、副院长，中联建设机械产业公司总裁；曾获全国先进工作者，建设部优秀领导干部，建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家，中国优秀青年科技创业奖，湖南省光召科技奖，湖南省青年科技创业“十杰”称号，被评为“湖南省科技兴企名人”，湖南省“优秀共产党员”，湖南省直属机关“模范共产党员”，2001年度“全国最受关注十大企业家”，2001年度湖南省“十大杰出经济人物”，多次获国家、省、部级科技进步奖，享受国务院政府特殊津贴。现任中国工程机械协会副会长，湖南省省直企业家协会副会长，建设部长沙建设机械研究院院长兼任党委副书记，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事、董事长。

    刘安元先生：1945年生，中共党员，大专学历，高级经济师；曾任建设部长沙建设机械研究院处长，中联建设机械产业公司副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理；被评为长沙高新技术产业开发区优秀企业家；曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖。现任建设部长沙建设机械研究院副院长、党委委员，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事。

    龙国键先生：1945年生，大学学历，研究员；曾任建设部长沙建设机械研究院室副主任、副所长，中联建设机械产业公司副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理；曾获建设部科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴。现任湖南省政协常委，中国民主建国会湖南省主委，建设部长沙建设机械研究院副院长兼任总工程师，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事。

    张建国先生：1959年生，硕士研究生，高级工程师；曾任中联建设机械产业公司副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；曾获国家科技进步三等奖，国家科技部火炬优秀项目二等奖，湖南省科技进步一等奖，建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家，享受国务院政府特殊津贴。现任建设部长沙建设机械研究院副院长，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事，上海昊达建设机械设备租赁有限公司董事长。

    方明华先生：1957年生，大专学历，高级经济师；曾任建设部长沙建设机械研究院处长，中联建设机械产业公司营销公司总经理，总裁助理、副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司董事；曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖，多次被评为企业十佳管理者。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司总经理。

    刘驰先生：1957年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，澳大利亚昆士兰大学高级访问学者；曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，建设部科技司科研管理处处长；曾获国家科学技术进步三等奖，被评为“八五”国家技术创新先进管理工作者（国家经贸委）。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司董事长助理、办公室主任。

    许武全先生：1957年生，中共党员，大学学历、研究员；曾任建设部长沙建设机械研究院起重机械研究室室主任，起重机械研究所所长，中联建设机械产业公司建机研究所所长，长沙中联重工科技发展股份有限公司起重机械制造公司总经理；曾多次获省、部级科技进步一、二、三等奖，国家有突出贡献中青年科学技术管理专家，享受国务院政府特殊津贴。现任中国建设机械协会建筑起重机械专业委员会主任委员，长沙中联重工科技发展股份有限公司长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事、工会主席。

    刘权先生：1963年生，大学学历，研究员。曾任建设部长沙建设机械机械研究院工程师，长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机械研究所所长，混凝土机械制造公司副总经理；曾获国家科技进步三等奖，多次获省部级科技进步一、二等奖，湖南省先进技术工作者，湖南省优秀中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事，总工程师，首席研究员。

    王忠明先生：1953年出生，博士，副研究员。现任国家经贸委经济研究中心主任。曾任国家计划委员会处长、国家经贸委办公厅副主任和培训司司长，期间赴德国完成为期年余的竞争政策研究，并师从董辅 教授攻读宏观经济学博士学位。在宏观经济、企业管理、人力资本理论等方面有领先性研究。长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董事。

    白暴力先生：男，1954年生，1988年晋升经济学副教授，1992年晋升经济学教授，1993起享受国务院特殊津贴；现任北京师范大学经济学院教授、博士生导师、副院长，兼任西北工业大学经济研究中心教授、博士生导师、主任。主要研究方向为：证券市场与证券价格、价值与价格理论、西方经济理论和政治经济学。长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董事。

    

监事候选人简历

    李佑民先生：1939年生，中共党员，大学学历，高级工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院处长、研究所副所长、党委委员，中联建设机械产业公司副董事长；曾获全国科学大会奖，曾被评为建设部优秀领导干部，曾当选为长沙市第十届人大代表；现任建设部长沙建设机械研究院党委书记，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、监事会召集人。

    李江涛先生：1963年生，中共党员，大学学历，工程师；曾任湖南省冷水滩市科技副市长；曾于1991年被湖南省政府授予“七五”扶贫先进个人、优秀科技副市长；现任长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事。

    寻明花女士：1949年生，大专学历，会计师；曾任建设部长沙建设机械研究院会计、中联建设机械产业公司财务稽核部经理；现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、财务部经理。授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人 ： 受托人 ：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持有股数：

    委托期限：

    委托人签名：

    2002年 月 日