长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“股份公司”）2000年度监事 会会议于2001年3月1日下午3:00在湖南省长沙市银盆南路307 号股份公司二楼会议 厅召开。会议应到监事3人，实到3人，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

    会议由监事会召集人李佑民先生主持，审议并通过了公司2000年度监事会工作 报告等，并一致形成如下决议：

    一、审议通过《股份公司2000年年度报告及年度报告摘要》；

    二、审议通过《股份公司监事会2000年度工作报告》；

    三、审议通过《股份公司2000年度监事会独立意见报告（草案）》；

    1、监事会经过日常监督和检查，认为公司设有独立的财务部门， 建有独立财 务帐册，进行独立核算。财务报告客观真实地反映了公司2000年度的财务状况和经 营成果。监事会对本次中喜会计师事务所有限责任公司对公司2000年度财务报告出 具的无保留意见的审计意见及报告无异议。

    2、公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 通 过列席股东大会会议、董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监督。确认公 司严格按照有关法律、法规和公司章程等有关规定开展经营活动，工作和决策程序 合法。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

    3、监事会确认， 报告期内募股资金的使用全部在招股说明书承诺的计划投资 项目之内，没有改变使用投向的问题。

    4、报告期内公司无收购和出售资产情况。

    5、关联交易无损害公司利益情况。

    四、审议讨论了股份公司2000年度董事会会议有关议案及决议，监事会认为上 述各项议案及决议符合国家有关法律、法规、政策和公司章程规定，符合本公司实 际、维护了广大股东的权益。

    特此公告。