本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称股份公司)2002年度第一次临时 股东大会于2002年6月25日9：30在股份公司二楼会议厅召开。出席本次会议的股东 及股东代表2人，代表股份数197020800股，占股份总数的65.67％。 股份公司部分 董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，股份公司聘请的律师亦列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长詹纯新先生授 权董事龙国键先生主持。会议就选举股份公司独立董事等事项进行了讨论，经过记 名投票表决的方式形成如下决议：

    1、审议通过《根据董事会提名选举公司第一届董事会独立董事的议案》；

    为进一步完善上市公司的法人治理结构，促进上市公司规范运作，公司决定聘 任国家经贸委经济研究中心主任王忠明先生和北京师范大学教授白暴力先生为公司 第一届董事会独立董事。二名独立董事候选人的独立董事资格已经中国证监会审核 同意。

    ①聘任国家经贸委经济研究中心主任王忠明先生公司第一届董事会独立董事。

    审议结果：同意票为197020800票， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    ②聘任北京师范大学教授白暴力先生为公司第一届董事会独立董事。

    审议结果：同意票为197020800票， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于确定公司独立董事年度津贴的议案》；

    为了健全公司法人治理结构，规范公司运作，公司将逐步建立独立董事制度， 为更好地增强独立董事的责任感，体现其劳动价值，现提议给予公司独立董事年度 津贴为3.6万元人民币(含税)。

    审议结果：同意票为197020800票， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    审议结果：同意票为197020800票， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《公司股东大会议事规则(修改草案)》；

    审议结果：同意票为197020800票， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证，并出具法律意见书， 认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席 本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定。