每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十四次 会议于2002年5月22日9：00在公司二楼会议室召开，会议应到董事七名，实到七名， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、总经理及董事会秘书 亦列席了本次会议，会议由董事长詹纯新先生主持，经过审议一致通过了以下决议：
1、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
提名王忠明先生和白暴力先生为公司独立董事候选人（独立董事候选人简历、 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件一），二名独立董事候选人的独 立董事资格需报中国证监会审核同意。
2、审议通过了《关于确定公司独立董事年度津贴的议案》。
确定公司独立董事年度津贴为3.6万元人民币（含税）。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司章程修改部分见附件二。
4、审议通过了《公司股东大会议事规则（修改草案）》。
该议事规则全文见附件三。
5、审议通过了《公司公司信息披露管理制度（草案）》。
该议事规则全文见附件四。
6、审议通过了《关于召开2002年度公司第一次临时股东大会的议案》。
公司2002年度第一次临时股东大会定于2002年6月25日召开， 现将有关会议具 体事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人： 公司董事会
2、会议召开日期和时间：2002年6月25日上午9：30；
3、会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅；
二、会议审议事项
1、审议《根据董事会提名选举公司第一届董事会独立董事的议案》。
2、审议《关于确定公司独立董事年度津贴的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《公司股东大会议事规则（修改草案）》。
以上议案的详细内容见本次董事会决议公告。
三、会议出席对象
截止2002年6月18日下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的 律师将出席本次会议。
四、会议登记方式
请符合上述条件的股东或代理人于2002年6月24日（8：30－11：30，15：30－ 17：30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股 东个人委托代理出席的， 应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市银盆南路 307号公司二楼接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
5、其他
1）本次会议会期半天，出席会议者费用自理。
2）公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。
联系电话： （0731）8923779 8923908
传真： （0731）8923906
邮政编码： 410013
联系人： 陈旭辉 郭韬
长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会
二○○二年五月二十五日
长沙中联重工科技发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会现就提名王忠明先生和白暴 力先生为长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公 开声明, 被提名人与长沙中联重工科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提 名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任长沙 中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选 人声明书）,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合长沙中联重工科技发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在长沙中联重工科技发展股份 有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括长沙中联重工科技发展股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会
二oo二年五月二十二日
长沙中联重工科技发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人白暴力, 作为长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董 事候选人, 现公开声明本人与长沙中联重工科技发展股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以 上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
十、包括长沙中联重工科技发展股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。
声明人：白暴力
二oo二年五月二十二日于长沙
长沙中联重工科技发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王忠明, 作为长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董 事候选人, 现公开声明本人与长沙中联重工科技发展股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以 上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
十、包括长沙中联重工科技发展股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。
声明人：王忠明
二oo二年五月二十二日于长沙
独立董事候选人个人简历
白暴力教授简历
白暴力，男，1954年生，1988年晋升经济学副教授，1992年晋升经济学教授， 1993年起享受国务院特殊津贴；现任北京师范大学经济学院教授、博士生导师、副 院长，兼任西北工业大学经济研究中心教授、博士生导师、主任。主要研究方向为： 证券市场与证券价格、价值与价格理论、西方经济理论和政治经济学。
王忠明先生简历
王忠明，1953年出生，博士，副研究员。现任国家经贸委经济研究中心主任。 曾任国家计划委员会处长、国家经贸委办公厅副主任和培训司司长，期间赴德国完 成为期年余的竞争政策研究，并师从董辅教授攻读宏观经济学博士学位。在宏观经 济、企业管理、人力资本理论等方面有领先性研究。
相关规则见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
