本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十三次 会议于2002年4月25日15:00在公司二楼会议室召开,会议应到董事七名, 实到六 名(董事高隆炳先生因在外地出差,未出席本次会议),符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。公司全体监事、总经理、财务总监及董事会秘书亦列席了本次 会议,会议由董事长詹纯新先生主持,经过审议一致通过如下决议:
    一、 审议通过了公司2002年第一季度报告。
    
长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会    二○○二年四月二十七日