长沙中联重工科技发展股份有限公司2000年度董事会（年会）会议于 2001年3 月1日上午9时在公司二楼会议室召开，会议应到董事九名，实到九名，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。股份公司全体监事亦列席了本次会议，会议由董 事长方明华先生主持，经过审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《2000年度总经理工作报告》；

    二、审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    三、审议通过《2000年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2000年度利润分配预案》（经中喜会计师事务所有限责任 公司审计，股份公司2000年实现净利润52558172.75 元，提取 10 ％的法定公积金 5255817.28元， 提取 5 ％的法定公益金 2627908. 64元，加上年初未分配利润 4871882.77元，股份公司可供股东分配的利润为49546329. 6 元。 股份公司拟以 2000年末总股本15000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共送 出现金15000000元，剩余利润34546329.60元，转入下一年度。 本利润分配预案需 经股份公司2000年年度股东大会批准后实施；

    五、审议通过《公司2000年度会计审计报告》；

    六、审议通过《公司2001年度利润分配政策》（1拟在2001年度分配利润一次； 2股份公司以不少于2000年末未分配利润的20％和2001年度可分配利润的20 ％用于 2001年度的股利分配；3股份公司净利润分配形式以现金分配为主， 具体分配办法 将根据股份公司当时情况而定）；

    七、审议通过《公司2000年年度报告及摘要》；

    八、审议通过《关于将自有资金2000万元进行短期证券投资的议案》；

    九、审议通过股份公司总经理提交的《调整四项资产减值准备的报告》（决定 对股份公司短期投资的计提方式进行确定，调整后的股份公司短期投资的计提方式 为：按实际投资成本入帐，年末按成本与市价孰低计价，按可变现净值低于成本之 差价计提短期投资跌价准备）。

    上述二、三、四、五、六、七、九项提交公司 2000 年度股东年会审议表决， 2000年度股东年会召开时间另行通知。

    特此公告。