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证券代码:000157 证券简称:中联重科 项目:公司公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司2001年度股东大会决议公告
2002-04-17 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称股份公司)2001年度股东大会 于2002年4 月16日9:30在股份公司二楼会议厅召开。 出席本次会议的股东及股东 代表5人,代表股份数212,846,898 股,占股份公司股份总数的70.95%。股份公司 董事、监事及其他高级管理人员均出席了会议,股份公司聘请的律师、会计师亦列 席了会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议就股份公司 的年度总结等事项进行了讨论,经过记名投票表决的方式形成如下决议:

    1、审议通过《2001年度财务决算报告》;

    审议结果:同意票为212,846,898票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过《2001年度会计审计报告》;

    审议结果:同意票为212,846,898票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过《公司2001年度利润分配预案》;

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,股份公司2001年实现净利润 105,233, 405.66元,提取10%的法定公积金10,523,340.56元,提取5%的法定公益金5,261 ,670.28元,加上年初未分配利润32,411,152.95元,股份公司可供股东分配的利润 为121,859,547.77元。

    股份公司拟以2001年末总股本30,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金 1元(含税),共送出现金3,000万元,剩余利润将转入下一年度。

    审议结果:同意票为212,825,298票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的99.99%,0票反对,21600票弃权。

    4、审议通过《公司2002年度利润分配政策》;

    ①2002年度利润分配将不少于一次;

    ②公司以不少于当期可分配利润的15%用于2002年度的股利分配;

    ③公司2002年度利润分配将以红股结合派送现金的形式实施,且暂不考虑资本 公积金转增股本,具体分配办法将根据公司当时情况而定。

    审议结果:同意票为212,846,898票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    5、审议通过《2001年度董事会工作报告》;

    审议结果:同意票为 212,825,298票,占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的99.99%,0票反对,21600票弃权。

    6、审议通过《2001年度监事会工作报告》;

    审议结果:同意票为212,825,298票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的99.99%,0票反对,21600票弃权。

    7、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》;

    审议结果:同意票为212,846,898票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    8、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》;

    长沙中联重工科技发展股份有限公司于2001年起,聘请中喜会计师事务所有限 责任公司担任股份公司审计单位,负责股份公司的会计报表审计、净资产验证及其 他相关的咨询服务业务。中喜会计师事务所有限责任公司在担任股份公司审计单位 时尽责尽职,从专业角度维护股份公司及其股东的合法利益不受损害。从公司审计 工作的持续、完整的角度考虑,为维护本公司自身利益,自2002年起续聘中喜会计 师事务所有限责任公司担任股份公司审计单位,聘期一年,具体负责股份公司的会 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

    审议结果:同意票为212,846,898票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    9、 审议通过《董事会关于同意董事李华超先生因健康原因辞去公司董事职务 的议案》。

    审议结果:同意票为212,846,898票, 占出席会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    公司对李华超先生自股份公司创立以来作出的贡献表示感谢!

    本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证,并出具法律意见书, 认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席 本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定。

    

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

    二○○二年四月十七日





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