本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称公司)2001年年度股东大会定于 2002年4月16日召开，现将有关会议具体事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2002年4月16日上午9∶30；

    3、会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼会议室；

    4、会议召开方式：

    二、会议审议事项

    1、审议《2001年度财务决算报告》；

    2、审议《2001年度会计审计报告》；

    3、审议《2001年度利润分配预案》；

    4、审议《2002年度利润分配政策》；

    5、审议《2001年度董事会工作报告》；

    6、审议《2001年度监事会工作报告》；

    7、审议《2001年度报告及摘要》；

    8、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》；

    9、 审议《董事会关于同意董事李华超先生因健康原因辞去公司董事职务的议 案》。

    三、会议出席对象

    截止2002年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律 师将出席本次会议。

    四、会议登记方式

    请符合上述条件的股东或代理人于2002年4月15日(8∶30－11∶30，15∶30 － 17∶30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东 个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市银盆南路307号 公司二楼接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    5、其他

    1)本次会议会期半天，出席会议者费用自理。

    2)公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。

    联系电话：(0731)8923779 8923908

    传真：(0731)8923906

    邮政编码：410013

    联系人：陈旭辉 郭韬