长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“股份公司”）2001年度监事 会会议于2002年2月5日19时30分在湖南省长沙市银盆南路307 号股份公司二楼会议 厅召开。会议应到监事3人，实到3人，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

    会议由监事会召集人李佑民先生主持，审议并通过了公司2001年度监事会工作 报告等，并一致形成如下决议：

    一、审议通过《股份公司2001年年度报告及年度报告摘要》；

    二、审议通过《股份公司监事会2001年度工作报告》；

    三、审议通过《股份公司2001年度监事会独立意见报告（草案）》；

    （1）、监事会经过日常监督和检查，认为公司设有独立的财务部门， 建有独 立财务帐册，进行独立核算。财务报告客观真实地反映了公司2001年度的财务状况 和经营成果。监事会对本次中喜会计师事务所有限责任公司对公司2001年度财务报 告出具的无保留意见的审计意见及报告无异议。

    （2）、公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 通过列席股东大会会议、董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监督。确认 公司严格按照有关法律、法规和公司章程等规定开展经营活动，工作和决策程序合 法。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

    （3）、募集资金的使用情况

    12001年7月20日召开的第一届八次监事会会议就公司董事会提出的《关于部分 募集资金项目变更的议案》进行了认真、充分的讨论，一致认为：公司变更部分募 集资金项目投向，对原拟投资项目进行整合，将更好地适应市场，提高企业核心竞 争力，加快主导产业的升级和专业化，把公司做大做强做优，符合股东利益。

    2报告期内其他募集资金项目的使用正常，均按照招股说明书和2000 年度报告 披露的使用计划进行，尚未投入的资金均存放在银行中，没有挤占挪用等问题。

    （4）、报告期内公司无收购和出售资产情况。

    （5）、关联交易无损害公司利益情况。

    四、审议讨论了股份公司2000年度董事会会议有关议案及决议，监事会认为上 述各项议案及决议符合国家有关法律、法规、政策和公司章程规定，符合本公司实 际、维护了广大股东的权益。

    特此公告。