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一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年3月20日9：30
2.召开地点：公司二楼多功能会议厅
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长詹纯新先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
股东(代理人)8人、代表股份数283,615,322股,占公司股份总数的55.9399%。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人)6人、代表股份3,924,594股,占公司社会公众股股东表决权股份总数1.76％。
四、提案审议和表决情况
(一)表决情况
1、《公司2006年度董事会工作报告》
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、《公司2006年度总经理工作报告》；
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、《公司2006年度审计报告》；
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
5、《公司2006年度财务决算报告》；
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、《公司2007年度财务预算报告》；
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
7、《公司2006年度利润分配预案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度共实现净利润480,900,170.36元,提取法定盈余公积金48,120,549.36 元,加期初未分配利润643,589,828.72元,公司可供股东分配的利润为1,076,369,449.72元。公司拟以2006年末总股本50,700万股为基数,向全体股东实施如下分配方案：
(1)、每10股派发现金红利0.4元(含税)；
(2)、以资本公积金转增方式,每10股转增5股。
同意283594322股,占出席会议所有股东所持表决权99.26％；反对21000股,占出席会议所有股东所持表决权0.74％；弃权0股。
8、《公司2006年年度报告及摘要》；
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
9、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位,聘期一年。
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
10、《公司关于调整独立董事津贴的议案》；
公司拟调整独立董事津贴,由原来的每年人民币6万元(含税)调整为每年人民币8万元(含税),津贴调整起始日为2007年1月1日。
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
11、《公司关于2007年度日常关联交易事项的议案》；
(1)《综合服务协议之补充协议(2007)》(建机院向中联重科提供综合服务)；
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(2)《综合服务协议》(浦沅有限向中联重科提供综合服务)；
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)《综合服务协议》(浦沅集团向中联重科提供综合服务)；
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(4)《房屋租赁协议》(中联重科租赁建机院生产场地、办公楼及员工公寓)；
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(5)《资产租赁经营合同之补充合同》(中联重科租赁浦沅有限相关资产)；
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(6)《资产租赁经营合同之补充合同》(中联重科租赁上海分厂相关资产)
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(7)《供应及加工合同》(中旺公司向中联重科供应配件及提供加工服务)
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(8)《液压油缸供应合同》(中联重科向特力液压采购液压油缸)
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(9)《驾驶室、操作室供应合同》(中联重科向武陵结构厂采购驾驶室、操作室)
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(10)《汽车吊上装、活动支腿供应合同》(中联重科向武陵结构二厂采购汽车吊上装、活动支腿等配件)
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(11)《履带起重机结构件供应合同》(中联重科向中宸钢品采购履带起重机结构件)
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(12)《产品销售合同》(中联重科向浦沅集团销售相关产品)
同意71378024股,占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
由于长沙建设机械研究院有限责任公司占公司总股本的41.86％,为公司第一大股东。长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司、湖南特力液压有限公司、湖南中宸钢品制造工程有限公司系长沙建设机械研究院有限责任公司的控股子公司。湖南省浦沅集团有限公司已于2003年整体划拨至长沙建设机械研究院有限责任公司,湖南浦沅工程机械有限责任公司系湖南省浦沅集团有限公司的全资子公司,湖南省常德武陵结构厂、湖南省常德武陵结构二厂系湖南省浦沅集团有限公司的控股子公司。因此,关联方长沙建设机械研究院有限责任公司在审议《公司关于2007年度日常关联交易事项的议案》的协议或合同时回避了表决。
12、《公司关于修改公司章程的议案》；
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
13、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。
同意283615322股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(二)表决结果
以上议案经与会股东表决全部通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2.律师姓名：李强
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议；
2、2006年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年三月二十一日
