本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通过,决定于2007年3月20日召开公司2006年年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、召开会议基本情况

    (1)召开时间：2007年3月20日上午9：30

    (2)召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅

    (3)召集人：公司董事会

    (4)召开方式：现场投票方式

    (5)出席对象

    截止2007年3月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

    2、会议审议事项

    (1)提案名称

    a、《公司2006年度董事会工作报告》；

    b、《公司2006年度监事会工作报告》；

    c《公司2006年度总经理工作报告》；

    d、《公司2006年度审计报告》；

    e、《公司2006年度财务决算报告》；

    f、《公司2007年度财务预算报告》；

    g、《公司2006年度利润分配预案》；

    h、《公司2006年年度报告及摘要》；

    i、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；

    j、《公司关于调整独立董事津贴的议案》；

    k、《公司关于2007年度日常关联交易事项的议案》；

    l、《公司关于修改公司章程的议案》；

    该议案为第三届董事会第三次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》与第三届董事会第五次会议审议通过的《公司关于修改公司章程的议案》的合并议案,第三届董事会第三次会议决议公告刊登于2006年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

    m、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。

    (2)披露情况

    提案内容详见第三届董事会第五次会议决议公告、第三届监事会第四次会议决议公告及相关关联交易公告。

    3、现场股东大会会议登记方式

    (1)登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

    (2)登记时间：2007年3月19日(9：00—11：00,14：00—16：00)

    (3)登记地点：湖南省长沙市银盆南路361号公司二楼证券部

    (4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股权凭证、个人股东签署的授权委托书或者法人单位的授权委托书及营业执照复印件。

    4、其他事项

    (1)本次会议会期半天,出席会议者费用自理。

    (2)公司地址：湖南省长沙市银盆南路361号。

    联系电话：(0731)8923908

    传真： (0731)8923904

    邮政编码： 410013

    联系人： 吕志名 郭韬

    长沙中联重工科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月二十八日

    附

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人(签字或盖章) 委托人身份证号码委托人持股数 委托人股东帐号受托人姓名 受托人身份证号码委托日期