长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年2月 22 日在公司二楼会议室召开,会议应到董事九名,实到九名, 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。股份公司全体监事亦出席了本次会议。
    会议审议并通过以下事项:
    审议通过《更换股份公司审计单位的议案》。因中庆会计师事务所有限责任公 司于去年正式解散, 熟悉本公司业务的原工作人员已调至中喜会计师事务所有限责 任公司,为此,决定不再续聘中庆会计师事务所有限责任公司为股份公司审计单位。 自2001年起聘任中喜会计师事务所有限责任公司担任股份公司审计单位,聘期一年。 本决议尚需报股份公司下一次股东大会审议通过。
    
长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会    2001年2月24日