长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十二次会 议于2001年12月19日9∶00在公司二楼会议室召开,会议应到董事八名,实到七名,符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、总经理及董事会秘书亦 列席了本次会议,会议由董事长詹纯新先生主持,经过审议一致通过了《关于聘请独 立董事的议案》。

    为进一步完善公司治理结构,加快公司现代企业制度建设 ,促进公司规范运作, 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 公司拟向社会 聘请2名独立董事,并授权陈旭辉女士办理本次向社会公开征集有任职资格的独立董 事候选人事宜。