每日必读本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关股东会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2006年6月6日下午2：00
网络投票时间：2006年6月2日至2006年6月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月2日至2006年6月6日期间的每交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15 :00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月2日上午9：30至2006年6月6日15：00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼4楼芙蓉A厅
3、表决方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票(即董事会征集投票权)相结合的方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长詹纯新先生
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2005年修订)、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次相关股东会议现场会议(包括董事会委托征集投票)和网络投票表决的股东及股东代表共计1200人，代表有表决权的股份数444753319股，占公司股份总数507000000股的 87.72％。
2、非流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议现场会议的非流通股股东及非流通股股东代表共计3人，代表有效表决权的股份数334223864股，占公司非流通股股份总数的98.88％，占公司股份总数的65.92％。
3、流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东代表共计1197人，代表有效表决权的股份数110529455股，占公司流通股股份总数的65.40％，占公司股份总数的21.80％。
(1)出席现场会议的流通股股东及股东代表19人，代表有效表决权的股份数371847股，占公司流通股股份总数的0.22％，占公司股份总数的0.073％。
(2)委托公司董事会投票的股东0人，代表有效表决权的股份数0股，占公司流通股股份总数的0％，占公司股份总数的0％。
(3)通过网络投票具有表决权的流通股股东1178人，代表有效表决权的股份数110,157,608股，占公司流通股股份总数的65.18％，占公司股份总数的21.73％。
其中，网络投票与现场投票有一名股东代表重复投票，代表的股份数为100股。根据规定，以现场投票为准。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次相关股东会议。
三、议案表决情况
本次相关股东会议采取记名投票方式，以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。
关于公司股权分置改革方案的详细情况见2006 年5 月18日在巨潮互联网上披露的《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革说明书》 (修订稿)。
1、本次相关股东会议表决结果如下：
参加投票的股份总数 赞成股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例(％)
全体股东 443859599 863562 30,158 99.80
流通股股东 109635735 863562 30,158 99.20
非流通股股东 334223864 0 0 100
其中，网络投票情况为：
同意109,265,888股，占出席会议流通股股东所持有股份的99.1905％，占公司流通股股份总数的64.6544％；反对861,562股，占出席会议流通股股东所持有股份的0.7821％，占公司流通股股份总数的0.5098％；弃权30,158股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议流通股股东所持有股份的0.0274％，占公司流通股股份总数的0.0178％。
表决结果：通过
2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况
序号 股东名称 持股数量(股) 表决方式 表决情况
1 银丰证券投资基金 10,136,788 网络表决 同意
2 交通银行－科瑞证券投资基金 9,122,613 网络表决 同意
3 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 8,800,000 网络表决 同意
4 交通银行－安顺证券投资基金 6,880,000 网络表决 同意
5 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 6,621,621 网络表决 同意
6 全国社保基金一零四组合 5,535,920 网络表决 同意
7 银河－交行－日兴资产管理有限公司日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金 4,359,896 网络表决 同意
8 中国工商银行－科翔证券投资基金 3,511,886 网络表决 同意
9 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 2,831,325 网络表决 同意
10 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,750,000 网络表决 同意
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2、律师姓名：李强
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司股权分置改革相关股东会议表决结果；
2、 北京市天银律师事务所出具的公司股权分置改革相关股东会议法律意见书；
3、长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○六年六月七日
北京市天银律师事务所关于长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书
致：长沙中联重工科技发展股份有限公司
北京市天银律师事务所(以下简称本所)接受长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称公司)的委托，指派律师李强出席了公司于２００６年 ６月６日召开的股权分置改革相关股东会议并对本次会议进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上市公司股权分置改革管理办法》、(以下简称《管理办法》)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次相关股东会议的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次相关股东会议的通知已于２００６年５月９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网。通知中载明了本次会议召开时间、地点、参加相关股东会议方式、出席会议对象、审议事项、现场会议登记方法、董事会征集投票权程序等事项。公司于２００６年５月２７日、６月２日发布了两次召开本次相关股东会议的提示公告。
本次相关股东会议现场会议于２００６年６月６日在湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼４楼芙蓉Ａ厅如期召开，会议由公司董事长詹纯新先生主持。
本所律师认为，公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次相关股东会议人员的资格、召集人资格
参加本次相关股东会议并表决的股东及股东代表共计１２００人，代表股份４４４７５３３１９股，占公司总股本的８７.７２％。
１、非流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的非流通股股东及股东代表共计３人，代表股份３３４２２３８６４股，占公司非流通股股份总数的９８.８８％，占公司股份总数的６５.９２％。
２、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代表共计１１９７人，代表股份１１０５２９４５５股，占公司流通股股份总数的６５.４０％，占公司股份总数的２１.８０％。其中，出席现场会议并投票的流通股股东及股东代表共计１９人，代表股份３７１８４７股，占公司流通股股份总数的０.２２％，占公司股份总数的０.０７３％；参加网络投票的流通股股东共计１１７８人，代表股份１１０１５７６０８股，占公司流通股股份总数的６５.１８％，占公司股份总数的２１.７３％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次相关股东会议。
经本所律师审查，出席本次相关股东会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次相关股东会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次相关股东会议审议事项
本次相关股东会议审议的事项为《公司股权分置改革方案》，本次相关股东会议审议事项与召开相关股东会议的通知中列明的事项完全一致。
本次相关股东会议的议案须公司股东进行分类表决，除须参加表决的股东以三分之二表决权数的特别决议的方式通过外，还须流通股股东以三分之二表决权数的特别决议的方式通过。
四、董事会征集投票委托的合法、有效性
本次征集投票权为公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》(以下简称《操作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取无偿方式，向截至２００６ 年５月２６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股份公司全体流通股股东征集本次股权分置改革的投票权，征集时间为自２００６年５月２７日至２００６年６月５日(每日８：３０－１７：００)、６月６日８：３０—１４：００。
为本次委托投票征集，董事会制定了《公司董事会投票委托征集函》，该函披露了股份公司的基本情况、相关股东会议的情况；并对征集人董事会同意本次股权分置改革方案的赞成理由、征集方案、授权委托书的格式和内容等事项进行了明确规定。征集人董事会保证投票委托征集函内容真实、准确、完整，如若征集函有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任并保证不利用本次征集投票权从事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。《公司董事会投票委托征集函》于２００６年５月９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网。
征集人董事会为本次投票委托征集制订的授权委托书的格式和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
委托公司董事会投票的股东０人，不存在公司董事会接受委托进行投票的情形。
本所律师认为，股份公司董事会具有公开征集审议股权分置改革方案的相关股东会议投票委托的主体资格；本次董事会征集投票委托的程序、授权委托书内容等事项合法、有效。
五、本次相关股东会议的表决方式、表决程序及表决结果
１、本次相关股东会议对列入会议通知中的议案采取了现场投票、征集投票、网络投票三种方式投票表决。
２、出席本次相关股东会议现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
３、委托公司董事会投票的股东０人，不存在公司董事会接受委托进行投票的情形。
４、公司通过深圳证券交易所系统提供了网络投票平台，本次相关股东会议网络投票的起止时间为２００６年６月２日至６月６日期间交易日每日的９：３０－１１：３０及１３：００－１５：００，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
５、本次相关股东会议现场会议投票表决结束后，公司董事会将现场投票、征集投票的结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司合并统计了审议议案的现场投票、征集投票和网络投票的表决结果。审议的议案经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次相关股东会议的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、结论意见
本所律师认为，公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席本次相关股东会议的人员资格、召集人资格、本次相关股东会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
北京市天银律师事务所 见证律师：李 强
二○○六年六月六日
