本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2005年度利润分配方案已经2006年5月15日召开的2005年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2006年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上，现将2005年度利润分配事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    1、本公司2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本50,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.36元)。本次利润分配后公司总股本不变。

    2、发放年度：2005年度。

    二、本次利润分配方案具体实施日期

    1、股权登记日为2006年5月23日；

    2、除息日为2006年5月24日；

    3、红利发放日为2006年5月24日。

    三、利润分配对象

    截至2006年5月23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配方法

    1、本次社会公众股现金红利于2006年5月24日通过股东托管券商直接划入股东资金帐户。

    2、发起人国家股、法人股现金红利通过本公司直接划入其指定帐户。

    五、有关咨询办法

    1、公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号

    2、咨询机构：公司证券部

    3、咨询电话：0731-8923908

    4、咨询传真：0731-8923904

    5、联系人： 郭韬 吕志名

    六、备查文件

    1、公司2005年年度股东大会决议及公告；

    2、公司2005年年度报告。