长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2006年4月13日16时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开，会议通知已于2006年4月3日以送达的方式交公司全体监事。公司监事陈旭辉女士、何建明先生出席了本次会议(监事会召集人李佑民先生因工作原因无法出席、主持本次监事会，已委托监事陈旭辉女士代为主持本次会议，并行使本次会议的表决权)，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关的规定。本次会议由监事陈旭辉女士主持，经审议一致形成如下决议：

    1、《公司2005年度审计报告》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    2、《公司2005年度财务决算报告》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    3、《公司2006年度财务预算报告》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    4、《公司2005年度利润分配预案》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    5、《公司2005年度监事会工作报告》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    6、《公司2005年度监事会独立意见书》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    7、《公司2005年年度报告及摘要》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    8、《公司关于2006年度关联交易事项的议案》；

    (1)《综合服务协议》－长沙建设机械研究院有限责任公司；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (2)《综合服务协议》－湖南浦沅工程机械有限责任公司；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (3)《房屋租赁协议》－长沙建设机械研究院有限责任公司；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (4)《资产租赁经营合同之补充合同》－湖南浦沅工程机械有限责任公司；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (5)《供应及加工合同》－长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (6)《液压油缸、中心回转接头供应合同》－湖南特力液压有限公司；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (7)《驾驶室、操作室供应合同》－湖南省常德武陵结构厂；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (8)《液压油箱、固定支腿、活动支腿、车架体供应合同》－湖南省常德武陵结构二厂；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (9)《销售合同》－湖南省浦沅集团有限公司。

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票。

    以上议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    

长沙中联重工科技发展股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年四月十五日