本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    近期，有国内媒体称："联想弘毅借收购长沙建设机械研究院的股权，以实现间接对上市公司中联重科的控制"。

    针对上述有关报道，经与本公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司(以下简称"建机院")确认，现澄清说明如下：

    1、2004年11月15日，湖南省省属国有企业改革领导小组办公室批复同意了《长沙建设机械研究院改制总体方案》。根据该批复的精神，改制后的建机院的股权结构为：国有股38%、经营者员工30%、财务投资者32%。本公司已于2004年11月18日就建机院改制情况在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮互联网披露了《关于公司大股东整体改制的提示性公告》。

    2、2006年3月30日，本公司接建机院通知：根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙建设机械研究院有限责任公司改制有关问题的函》(湘国资改革函【2006】79号)文件的精神，建机院已获准实施整体改制工作，将引进一家或两家财务投资者，财务投资者在该公司股权中的持股比例合计不低于8％；建机院管理层和员工可依法受让省属国有股权，管理层和员工持股在该公司股权中的比例不得高于30％，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会仍持有建机院62％的股权，不存在媒体所称"曲线MBO"的情形。本公司已于2006年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网披露了《关于公司大股东整体改制的提示性公告》。

    3、建机院改制以来接待了包括联想弘毅在内的多家财务投资者。建机院国有产权持有人未与任何财务投资者签署股权转让协议书、股权转让意向书等文件或作出安排。

    《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网为本公司选定的信息披露媒体，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)的要求在上述指定报刊和网站进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。