一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年2月24日9：30

    2.召开地点：本公司二楼多功能会议厅

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事张建国先生(公司董事长詹纯新先生因工作原因无法主持本次会议，并已委托董事张建国先生代为主持会议)

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况

    股东(代理人)5人、代表股份277119592股、占上市公司有表决权总股份54.6587％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东(代理人)4 人、代表股份 24456142股，占公司社会公众股股东表决权股份总数14.4711％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)表决情况

    《关于发行短期融资券的议案》；

    (1)公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》发行总规模不超过6亿元人民币的短期融资券。

    表决结果：同意票为277118292票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995％；1300票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0005％；0票反对。

    其中：社会公众股股东的表决情况为：

    同意票为24454842票，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.9947％；弃权票为1300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0053％；0票反对。

    (2)授权董事会在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

    表决结果：同意票为277118292票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995％；1300票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0005％；0票反对。

    其中：社会公众股股东的表决情况为：

    同意票为24454842票，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.9947％；弃权票为1300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0053％；0票反对。

    (二)表决结果

    以上议案经与会股东表决全部通过。

    本次短期融资券尚需在中国人民银行备案后方可发行。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    2.律师姓名：李强

    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。