本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于二○○六年一月二十四日九时－十七时以通讯方式召开,会议通知已于二○○六年一月十四日以送达及传真的方式交公司全体董事,并就会议将审议有关发行短期融资券的事项与公司4名独立董事进行了充分沟通。本次会议应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就公司发行短期融资债等事项进行了审议,并形成如下决议：

    一、《关于发行短期融资券的议案》；

    1、公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》发行总规模不超过6亿元人民币的短期融资券。

    审议结果：表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票；

    2、授权董事会在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜,包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等,以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

    审议结果：表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票；

    本议案尚需经股东大会审议通过方可实施。

    本议案尚需经在中国人民银行备案后方可发行。

    二、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。

    审议结果：表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

    公司董事会决定于2006年2月24日召开2006年度第一次临时股东大会,现将有关会议具体事项公告如下：

    1、召开会议基本情况

    (1)召开时间：2006年2月24日上午9：30

    (2)召开地点：长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅

    (3)召集人：公司董事会

    (4)召开方式：现场投票方式

    (5)出席对象

    截止2006年2月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

    2、会议审议事项

    (1)提案名称

    《关于发行短期融资券的议案》

    (2)披露情况

    提案内容详见第二届董事会第二十六次会议决议公告

    3、现场股东大会会议登记方式

    (1)登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

    (2)登记时间：2006年2月23日(9时-11时,14时-16时)

    (3)登记地点：湖南省长沙市银盆南路307号公司二楼证券部

    (4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股权凭证、个人股东签署的授权委托书或者法人单位的授权委托书及营业执照复印件

    4、其他事项

    (1)本次会议会期半天,出席会议者费用自理。

    (2)公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。

    联系电话： (0731)8923908

    传真： (0731)8923904

    邮政编码： 410013

    联系人： 吕志名 郭韬

    长沙中联重工科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年一月二十五日

    附件：授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人 ： 受托人 ：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持有股数： 委托期限：

    委托人签名：

    2006年 月 日