一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年12月22日9：30

    2.召开地点：本公司二楼多功能会议厅

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长詹纯新先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况

    股东(代理人)2人、代表股份332965152股、占上市公司有表决权总股份65.6736％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    无现场出席股东大会的社会公众股股东(代理人)。

    四、提案审议和表决情况

    (一)表决情况

    1、《关于延长第二届董事会董事任期的提案》；

    长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应召开股东大会选举产生公司第三届董事会。鉴于公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司(原长沙建设机械研究院)处于改制阶段，现决定延长第二届董事会董事任期至新一届董事会产生，时间不超过2006年6月30日。

    表决结果：同意票为332965152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    2、《关于延长第二届监事会监事任期的提案》；

    长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应召开股东大会选举产生公司第三届监事会。鉴于公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司(原长沙建设机械研究院)处于改制阶段，现决定延长第二届监事会监事任期至新一届监事会产生，时间不超过2006年6月30日。

    表决结果：同意票为332965152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    3、《关于关联交易事项的议案》；

    (1)《资产收购协议》(收购湖南浦沅工程机械有限责任公司生产25吨以下汽车起重机相关的部分经营性资产)；

    表决结果：同意票为80301702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    (2)《固定资产及存货购买的补充合同》(收购湖南省浦沅集团有限公司从事汽车起重机配套的车桥、底盘业务相关的固定资产)；

    表决结果：同意票为80301702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    (3)《中联重科麓谷工业园绿化工程承包合同》(长沙高新技术产业开发区中旺实业公司承包中联重科麓谷工业园绿化工程)。

    表决结果：同意票为80301702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    关联人长沙建设机械研究院有限责任公司在本议案表决时回避表决。

    4、《关于提请股东大会授权董事会办理固定资产购买的相关事宜的议案》。

    表决结果：同意票为332965152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

    (二)社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况

    本次会议无社会公众股股东出席。

    (三)表决结果

    以上四项议案经与会股东表决全部通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    2.律师姓名：吴团结

    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    

长沙中联重工科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十二月二十三日