长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2005年11月17日11时在湖南省长沙市银盆南路307号公司八号会议室召开，会议通知已于二○○五年十一月七日以送达及传真的方式交公司全体监事。会议应到监事三名，实到三名，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会召集人李佑民先生主持，经过审议并一致形成如下决议：

    1、《关于延长第二届监事会监事任期的提案》；

    长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应召开股东大会选举产生公司第三届监事会。鉴于公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司(原长沙建设机械研究院)处于改制阶段，现建议延长第二届监事会监事任期至新一届监事会产生，时间不超过2006年6月30日。

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票。

    2、《关于关联交易事项的议案》；

    (1)《资产收购协议》(收购湖南浦沅工程机械有限责任公司生产25吨以下汽车起重机相关的部分经营性资产)；

    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；

    (2)《资产出售协议》(向湖南省浦沅集团有限公司出售清障车生产相关的资产)；

    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；

    (3)《固定资产及存货购买的补充合同》(收购湖南省浦沅集团有限公司从事汽车起重机配套的车桥、底盘业务相关的固定资产)；

    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；

    (4)《综合服务协议－补充协议》(增加与长沙建设机械研究院有限责任公司的综合服务项目)；

    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；

    (5)《中联重科麓谷工业园绿化工程承包合同》(长沙高新技术产业开发区中旺实业公司承包中联重科麓谷工业园绿化工程)。

    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

    关联监事李佑民先生在本项议案表决时回避表决。

    以上第1项议案、第2项议案之第(1)、(3)、(5)项议案尚需提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。