长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2005年10月26日9时-17时以通讯方式召开,应参加表决董事十一名,实际参加表决十一名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:
    以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2005年度第三季度报告》。
    
长沙中联重工科技发展股份有限公司    董 事 会
    二00五年十月二十八日