长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2005年9月27日9时-15时以通讯方式召开,应参加表决董事十一名,实际参加表决十一名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:
    以11票赞成,0票反对,0票弃权,同意陈铁坚先生辞去公司副总经理。
    董事会对陈铁坚先生及其在任职期间的工作表示感谢!
    
长沙中联重工科技发展股份有限公司    董 事 会
    二00五年九月二十八日