每日必读一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年3月25日9：30
2.召开地点：本公司二楼多功能会议厅
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长詹纯新先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
股东（代理人）4人、代表股份333,005,152股、占上市公司有表决权总股份65.6815％。
2.社会公众股股东出席情况：
现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）2人、代表股份40,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
3、《公司2004年度监事会独立意见书》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
4、《公司2004年年度报告及摘要》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
5、《公司2004年度财务决算报告》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
6、《公司2004年度利润分配预案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度共实现净利润382,852,453.48元，提取法定盈余公积金39,326,308.54元，提取的法定公益金19,721,959.96元，加期初未分配利润268,654,956.08元，公司可供股东分配的利润为592,459,141.06元。本公司将以2004年末总股本50,700万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利4元（含税）的分配方案。
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
7、《公司2004年度会计审计报告》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
8、《关于修改公司章程的议案》：
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
9、《公司关于调整设置董事会专门委员会人员组成的议案》；
（1）调整战略委员会人员组成；
战略委员会由4人组成：刘权先生担任主任委员，成员分别为刘权先生、殷正富先生、王忠明先生（独立董事）、白暴力先生（独立董事）。
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（2）调整审计委员会人员组成；
审计委员会由3人组成：瞿宝元先生担任主任委员，成员分别为瞿宝元先生（独立董事）、任祖武先生（独立董事）、王春阳先生。
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（3）调整提名和薪酬委员会人员组成；
提名和薪酬委员会由3人组成：王忠明先生担任主任委员，成员分别为王忠明先生（独立董事）、白暴力先生（独立董事）、方明华先生。
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（4）调整基本建设及技术改造委员会人员组成；
基本建设委员会会由3人组成：方明华先生担任主任委员，成员分别为方明华先生、刘权先生、王春阳先生。
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（5）调整投资发展委员会人员组成；
投资发展委员会会由3人组成：张建国先生担任主任委员，成员分别为张建国先生、熊焰明先生、王春阳先生。
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
10、《关于修改相关公司内部决策制度的议案》；
（1）《股东大会议事规则》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（2）《信息披露管理制度》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（3）《关联交易决策制度》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
11、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
12、《公司关于2005年度关联交易事项的议案》；
（1）《综合服务协议》－长沙建设机械研究院；
表决结果：同意票为80,341,702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（2）《房屋租赁协议》－长沙建设机械研究院；
表决结果：同意票为80,341,702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（3）《供应及加工合同》－长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司；
表决结果：同意票为80,341,702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（4）《房屋租赁协议》－湖南省浦沅集团有限公司；
表决结果：同意票为80,341,702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（5）《综合服务协议》－湖南浦沅工程机械有限责任公司；
表决结果：同意票为80,341,702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（6）《驾驶室、操作室供应合同》－湖南省常德武陵结构厂；
表决结果：同意票为80,341,702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（7）《液压油箱、活动支腿供应合同》－湖南省常德武陵结构二厂；
表决结果：同意票为80,341,702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（8）《液压油缸、中心回转供应合同》－湖南特力液压有限公司；
表决结果：同意票为80,341,702票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
关联人长沙建设机械研究院在本议案表决时回避表决。
13、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
14、中喜会计师事务所有限责任公司《前次募集资金使用情况专项报告》；
表决结果：同意票为333,005,152票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（二）社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、《公司2004年度监事会独立意见书》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、《公司2004年年度报告及摘要》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
5、《公司2004年度财务决算报告》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、《公司2004年度利润分配预案》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
7、《公司2004年度会计审计报告》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
8、《关于修改公司章程的议案》：
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
9、《公司关于调整设置董事会专门委员会人员组成的议案》；
（1）调整战略委员会人员组成；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（2）调整审计委员会人员组成；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（3）调整提名和薪酬委员会人员组成；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（4）调整基本建设及技术改造委员会人员组成；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（5）调整投资发展委员会人员组成；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
10、《关于修改相关公司内部决策制度的议案》；
（1）《股东大会议事规则》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（2）《信息披露管理制度》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（3）《关联交易决策制度》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
11、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
12、《公司关于2005年度关联交易事项的议案》；
（1）《综合服务协议》－长沙建设机械研究院；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（2）《房屋租赁协议》－长沙建设机械研究院；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（3）《供应及加工合同》－长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（4）《房屋租赁协议》－湖南省浦沅集团有限公司；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（5）《综合服务协议》－湖南浦沅工程机械有限责任公司；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（6）《驾驶室、操作室供应合同》－湖南省常德武陵结构厂；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（7）《液压油箱、活动支腿供应合同》－湖南省常德武陵结构二厂；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（8）《液压油缸、中心回转供应合同》－湖南特力液压有限公司；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
13、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
14、中喜会计师事务所有限责任公司《前次募集资金使用情况专项报告》；
表决结果：同意40,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（三）表决结果
以上十四项议案经与会股东表决全部通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京天银律师事务所
2.律师姓名：吴团结
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月二十六日
北京市天银律师事务所关于长沙中联重工科技发展股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书
致：长沙中联重工科技发展股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师吴团结出席公司2004年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2005年1月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本次股东大会于2005年3月25日在长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅如期召开，会议由公司董事长詹纯新先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份333,005,152股，占公司总股份的65.6815%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，现场出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了以下事项：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度监事会独立意见书》；
4、《公司2004年年度报告及摘要》；
5、《公司2004年度财务决算报告》；
6、《公司2004年度利润分配预案》；
7、《公司2004年度会计审计报告》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《公司关于调整设置董事会专门委员会人员组成的议案》；
10、《关于修改相关公司内部决策制度的议案》；
11、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
12、《公司关于2005年度关联交易事项的议案》；
13、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
14、中喜会计师事务所有限责任公司《前次募集资金使用情况专项报告》。
本次股东大会审议的事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，没有股东提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项以记名表决的方式逐项进行了表决，并当场宣布表决结果。本次股东大会在审议2005年度关联交易相关事宜的议案时，关联股东回避表决。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
北京市天银律师事务所
见证律师：（签字） （盖 章）
吴团结：
二○○五年三月二十五日
