长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会 第八次会议于2001年7月21日上午9:00在湖南省长沙市银盆南路307号股份公司二楼 会议厅召开。会议应到监事三人,实到三人,本次监事会符合《公司法》和《公司章 程》的规定,会议合法有效。

    会议由监事会主席李佑民先生主持,审议并一致通过了：

    1、公司2001年中期报告及中期报告摘要。监事会认为公司2001 年度中期报告 真实地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。

    2、公司2001年中期利润分配预案。该预案将提交2001 年度第一次临时股东大 会审议。

    3、公司董事会关于部分募股资金项目变更的议案。 监事会认为公司董事会关 于部分募股资金项目变更的决议是本着实事求是的原则,在突出公司主业、 维护公 司和广大投资者长远利益的基础上作出的。该议案将提交2001年第一次临时股东大 会审议。

    4、公司关于计提固定资产、在建工程、 无形资产及委托贷款减值准备的内部 控制制度的报告。

    特此公告。